晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称晨化股份
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举于子洲为第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨思学为第三届董事会非独立董事
1.03 选举董晓红为第三届董事会非独立董事
1.04 选举成宏为第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐峰为第三届董事会非独立董事
1.06 选举毕继辉为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梁永进为第三届董事会独立董事
2.02 选举何权中为第三届董事会独立董事
2.03 选举朱晓涛为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郝斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举华萍为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向控股子公司增资的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称晨化股份
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10.00 《关于向全资子公司增资的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-27
公司名称晨化股份
公告日期2018-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称晨化股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬、津贴的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理实施2018年限制性股票激励计划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称晨化股份
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》
4、《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称晨化股份
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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