| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期现金分红的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案： 提案1、2、3为等额选举
1.00 非独立董事选举
1.01 选举曹余华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举曹逸女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举郭俊新先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汪群峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 股东代表监事选举
3.01 选举华刚先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举尤佳怡女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
6.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
7.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案
9.00 关于调整控股子公司苏州赫贝斯五金制品有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
9.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(须逐项表决)
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金管理及存放账户
11.19 担保事项
11.20 本次发行方案的有效期
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案
17.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
18.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
20.00 非独立董事选举
20.01 选举曹余华先生为公司第三届董事会非独立董事
20.02 选举曹逸女士为公司第三届董事会非独立董事
20.03 选举郭俊新先生为公司第三届董事会非独立董事
21.00 独立董事选举
21.01 选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事
21.02 选举汪群峰先生为公司第三届董事会独立董事
22.00 股东代表监事选举
22.01 选举华刚先生为公司第三届监事会股东代表监事
22.02 选举祝翔宇先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5.00关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00关于补选公司非独立董事的议案
9.00关于修订<公司章程>的议案
10.00关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于补选公司监事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?议案1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
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| 公司名称 | 贝斯特 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司注册资本的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案
议案3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案4 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案5 关于修订《监事会议事规则》的议案
议案6 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
议案7 关于董事会换届选举的议案
7.1 选举非独立董事
7.1.1 选举曹余华先生为公司第二届董事会非独立董事
7.1.2 选举许小珠女士为公司第二届董事会非独立董事
7.1.3 选举曹逸女士为公司第二届董事会非独立董事
7.2 选举独立董事
7.2.1 选举吴梅生先生为公司第二届董事会独立董事
7.2.2 选举单世文先生为公司第二届董事会独立董事
议案8 关于监事会换届选举的议案
8.1 选举华刚先生为公司第二届监事会股东代表监事
8.2 选举杨锡江先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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