| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方水平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李治国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黎乐女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长授权董事会全权办理公司2023年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
4.00 《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于选举独立董事的议案》
9.01 《选举宋小宁先生为第四届董事会独立董事》
9.02 《选举梁丹妮女士为第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
11.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》
14.00 《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李琦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举方水平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举卢锐先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举杨锐先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
3.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增加修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于增加修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
15.00《关于更换公司董事的议案》
16.00《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 提案6《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00 提案7《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
8.00 提案8《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 提案11《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改公司章程的议案》
2.00 提案2《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 提案3《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》
2.00 提案2《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 提案3《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《2017年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 提案6《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.00 提案7《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
8.00 提案8《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 提案9《关于修改公司章程的议案》
10.00 提案10《2017年度监事会工作报告》
11.00 提案11《关于公司监事2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举吴文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举关胜利先生为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举谢石松先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举卢锐先生为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈德忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举朱志宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《2016年度董事会工作报告》
2.00提案2《2016年年度报告全文及其摘要》
3.00提案3《2016年度财务决算报告》
4.00提案4《2016年度利润分配预案》
5.00提案5《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6.00提案6《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
7.00提案7《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
8.00提案8《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00提案9《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10.00提案10《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》
2、《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修订公司内控制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
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| 公司名称 | 高澜股份 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于向银行申请综合授信的议案》
4、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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