| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬(津贴)与考核方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹炳德先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邹继华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄盖鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举田云鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐玲女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》
3.01 选举田晓燕女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举朱俊启先生为公司第五届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》
4.02 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
8.01 《关于修订<公司章程>的议案》
8.02 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹炳德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邹继华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举田云鹏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李成艾女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》
3.01 选举黄幸雷先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举朱俊启先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 《关于修改<公司章程>的议案》
4.02 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
4.03 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4.05 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
4.07 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
4.08 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2020-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存的未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>》的议案
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
9.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书>之补充协议(二)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》
4.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
9.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股数量确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
9.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》
2.00 《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司配股事宜的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销部分激励对象(2018年第二次)已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合配股条件的议案》
2.00 《关于公司2018年度配股方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价依据
2.05 配售对象
2.06 本次配股募集资金的数额及用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10.00 《关于公司聘请2018年度配股中介服务机构的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》
10.00 《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举邹炳德先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举邹继华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举卓红叶女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举Aimin Yan先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举李成艾女士为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案》；
3.01选举吴立山先生为公司第三届监事会监事；
3.02选举贾江花女士为公司第三届监事会监事。
4、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2017年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
9. 审议《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》；
10. 审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》；
2、《关于对宁波美康股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》；
2、《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
8.1激励对象的确定依据和范围
8.2限制性股票的来源、数量和分配
8.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
8.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
8.5限制性股票的授予与解锁条件
8.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.7限制性股票的会计处理
8.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
8.9公司/激励对象各自的权利义务
8.10公司/激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票回购注销原则
9. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10. 审议《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
12.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
3、《关于变更部分募投项目的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年半年度利润分配的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 美康生物 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》
2、《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配