| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署债权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于更换2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举任昌兆先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举戴晓东先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王昊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举周建荣先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举高尚谦先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举麻艳鸿先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈硕雨女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举林隆华先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举杨育珍女士为第五届董事会独立董事
2.05 选举脱育红女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举朱云飞先生为第五届监事会监事
3.02 选举钱卫民先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免独立董事周卫东先生的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许晶先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王昊先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于湖北索瑞电气有限公司未完成承诺业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许晶先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐纯彬先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举沙敏先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事2020年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东在同一实际控制人下协议转让部分股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于 2019 年度财务报告的议案》
5.00 《关于 2019 年度利润分配的议案》
6.00 《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事2019年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于监事2018年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本的议案》
12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举龙昌明先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王海俊先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举任昌兆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举戴晓东先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘向明先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举周友梅先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周卫东先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举朱云飞先生为第四届监事会监事
3.02 选举钱卫民先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》
9.00 《关于监事2017年度薪酬事项的议案》
10.00 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》
13.00 《关于修改公司经营范围的议案》
14.00 《关于变更公司住所的议案》
15.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司参与设立产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购增信的议案》
2.00 《关于南京光一版权云大数据服务合伙企业(有限合伙)对江苏数道科技有限公司增资暨关联交易的议案》
3.00 《关于取消部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
4、《关于为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于2016年度财务报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于使用自有资金收购控股子公司索瑞电气剩余股权暨关联交易的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案》
8、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于修改经营范围的议案》
10、《关于修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度报告及摘要的议案》
4、《关于2015年度财务报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬事项的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14、《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》
14.1激励对象的确定依据和范围
14.2限制性股票的股票来源、数量和分配
14.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
14.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
14.5限制性股票的授予与解锁条件
14.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
14.7限制性股票会计处理
14.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
14.9公司/激励对象各自的权利义务
14.10公司/激励对象发生异动的处理
14.11限制性股票回购注销原则
15、《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举龙昌明先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举王海俊先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举邱卫东先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举戴晓东先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举任昌兆先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举熊俊先生为第三届董事会非独立董事
2《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1选举茅宁先生为第三届董事会独立董事
2.2选举周友梅先生为第三届董事会独立董事
2.3选举刘向明先生为第三届董事会独立董事
3《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
3.1选举朱云飞先生为第三届监事会监事
3.2选举钱卫民先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于2014年度财务报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于光一科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2.1本次交易整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的价格及定价依据
2.2.4期间损益归属
2.2.5发行股票的种类和面值
2.2.6发行方式、发行对象及认购方式
2.2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.2.8发行数量
2.2.9滚存未分配利润的安排
2.2.10锁定期安排
2.2.11拟上市地点
2.2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.13决议有效期
2.3募集配套资金
2.3.1发行种类和面值
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3发行股份的定价基准日和发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5上市地点
2.3.6本次发行股份锁定期
2.3.7募集资金的用途
2.3.8决议有效期
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利承诺及补偿协议>的议案》；
6.1《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.2《盈利承诺及补偿协议》
7、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
7.1聘请华泰联合证券有限责任公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问
7.2聘请北京市海润律师事务所为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问
7.3聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产审计机构
7.4聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的上市公司审计机构
7.5聘请坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产评估机构
8、《关于<光一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
10、《关于超募资金使用计划的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度财务报告的议案》
4、《关于2013年度报告及摘要的议案》
5、《关于2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬事项的议案》
8、《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《关于制订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改公司经营范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于2012年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2012年度利润分配的议案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1）选举董事候选人龙昌明先生为第二届董事会董事；
2）选举董事候选人王海俊先生为第二届董事会董事；
3）选举董事候选人邱卫东先生为第二届董事会董事；
4）选举董事候选人戴晓东先生为第二届董事会董事；
5）选举董事候选人熊俊先生为第二届董事会董事；
6）选举董事候选人李俊先生为第二届董事会董事；
7）选举独立董事候选人李和渝先生为第二届董事会独立董事；
8）选举独立董事候选人廖家河先生为第二届董事会独立董事；
9）选举独立董事候选人曲凯先生为第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
1）选举监事候选人朱云飞先生为第二届监事会监事；
2）选举监事候选人徐一宁先生为第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 光一科技 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配