| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11.00 《关于坏账核销的议案》
12.00 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》(需逐项表决)
14.01 《董事会议事规则》
14.02 《独立董事制度》
14.03 《会计师事务所选聘制度》
14.04 《对外投资管理制度》
14.05 《关联交易管理制度》
14.06 《融资与对外担保管理办法》
14.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2022度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
11.00 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙平范先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李立军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨雪兰女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹锦洲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举宋甲甲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡跃勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林雪明先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙科先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈文莹女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举俞红建先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚申祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于坏账核销的议案》
9.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
10.00 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2020度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》
9.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10.00 《关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备的议案》
11.00 《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》
11.01 选举颜浩洋先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举曹莉女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10.00 《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》
11.00 《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购北方广微科技有限公司35%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的议案
3.00 关于全资子公司减少投资总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2019度财务决算报告的议案
6.00 关于聘任2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案
10.00 关于坏账核销的议案
11.00 关于银行授信办理资产抵押的议案
12.00 关于计提存货跌价准备、无形资产减值准备及商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类
1.06 回购的资金来源及资金总额
1.07 回购股份的数量及占公司总股本的比例
1.08 回购股份的实施期限 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙平范先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举傅桂平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举孙荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举孙田力女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李立军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨雪兰女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李成艾女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张民元先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举宋甲甲先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举俞红建先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7.00 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度的议案
11.00 关于坏账核销的议案
12.00 关于独立董事辞职及提名候选人的议案
13.00 关于全资子公司减少注册资本的公告案
14.00 关于收购土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案
15.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2017度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7.00 关于聘任2018年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案
11.00 关于坏账核销的议案
12.00 关于董事辞职及提名候选人的议案
13.00 关于调整控股子公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
4. 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司2016度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7. 《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》
8. 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10. 《关于转让公司部分工业用房及工业用地暨关联交易的议案》
11. 《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》
12. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13. 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 议案一：《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》
2. 议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划相关事宜的议案》
3. 议案三：《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
4. 议案四：《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
1.1、非独立董事选举（采用累积投票制进行表决）
1.1.1 选举孙平范先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举傅桂平先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举孙荣飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举孙田力先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举李立军先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举詹善全先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2、独立董事选举（采用累积投票制进行表决）
1.2.1 选举孟祥霞女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3 选举张民元先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.1 选举宋甲甲先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举俞红建先生为公司第三届监事会股东代表监事。
3、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》
2.《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》
3.《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
4. 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司2015度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
7. 《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
8. 《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10. 《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》
11. 《关于坏账核销的议案》
12.《关于调整募集资金投资项目概算的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于使用未来投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》
3、《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人1 号”员工持股计划相关事宜的议案》
3. 《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》
4. 《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5. 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
6. 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
7. 《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
8. 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
9. 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
10. 《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
11. 《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
12. 《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13. 《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
14. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15. 《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于坏账核销的议案》
2.《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3. 《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案议案》
7、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
非独立董事选举：
1.1 选举孙平范先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.3 选举方国听先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.4 选举马铁东先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.5 选举李立军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.6 选举詹善全先生为公司第二届董事会非独立董事；
独立董事选举：
1.7 选举邱妘女士为公司第二届董事会独立董事；
1.8 选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9 选举徐海平先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2.1 选举胡雪梅女士为公司第二届监事会股东代表监事；
2.2 选举宋甲甲先生为公司第二届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
4、审议《关于统一相关制度中“重大关联交易”认定标准的议案》
5、审议《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于宁波慈星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配预案议案》
7、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于调整募集资金投资项目概算的议案》
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于董事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 慈星股份 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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