| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2014年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》
8、《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2014年度关联交易情况的
议案》
9、《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》
10、《关于募集资金投资项目结项及将结余资金转入超募资金账户的议案》
11、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
12、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
13、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
14、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》
14.1本次吸收合并的方式
14.2换股发行的股票种类及面值
14.3换股发行的对象
14.4本次吸收合并的发行价格及换股价格
14.5本次吸收合并的换股比例
14.6本次吸收合并的换股
14.7本次吸收合并发行股份的数量
14.8本次发行的股票上市地点
14.9本次发行的股票锁定期安排
14.10本次发行的募集资金用途
14.11本次吸收合并的滚存利润安排
14.12大华农异议股东的现金选择权
14.13温氏集团异议股东退出请求权
14.14零碎股处理方式
14.15存在权利限制的大华农股票的处理
14.16大华农股权激励计划的处理
14.17本次吸收合并的债务处理
14.18本次吸收合并涉及的员工安置
14.19本次换股吸收合并决议的有效期
14.20本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项
14.21本次吸收合并的交割
14.22本次吸收合并的生效及完成
15、《关于签署〈广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议〉的议案》
16、《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
17、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
18、《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品份有限公司构成关联交易的议案》
19、《关于批准本次换股吸收合并暨关联交易有关审计报告、估值报告的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举的议案》：
1、非独立董事选举：
1.1 选举温均生先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会董事；
1.3 选举温鹏程先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举温志芬先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举严居然先生为公司第三届董事会董事；
1.6 选举温小琼女士为公司第三届董事会董事；
1.7 选举黄松德先生为公司第三届董事会董事；
2、独立董事选举：
2.1 选举刘秀梵先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举陈舒女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举朱桂龙先生为公司第三届董事会独立董事；
2.4 选举杨克晶先生为公司第三届董事会独立董事。
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》：
1、选举黎沃灿为公司第三届监事会监事；
2、选举梁志雄为公司第三届监事会监事。
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-07 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2014-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
8、《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2013年度关联交易情况的议案》；
9、《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》；
6、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司2012年度关联交易情况的议案》；
9、《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
10、《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》；
11、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
12、《关于修订<对外投资、对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2013-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；
2、《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》（公司独立董事将在年度股东大会上进行述职）；
2、《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、《关于确认公司与广东温氏食品集团有限公司2011年度关联交易情况的议案》；
9、《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；
2. 审议《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》;
3. 审议《关于<广东大华农动物保健品股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
4. 审议《关于<广东大华农动物保健品股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举广东大华农动物保健品股份有限公司第二届董事会董事的议案》； 2、《关于选举广东大华农动物保健品股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》； 3、《关于广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
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| 公司名称 | 大华农 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；
4、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、《广东大华农动物保健品股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易的议案》；
8、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》；
9、《关于修改公司章程相关条款并办理工商变更登记的议案》；
10、《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》；
11、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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