| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案
7.00 关于监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周起如女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举赵瑜女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王秋阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨延峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举蒋春华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举汪玉冰女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李家新先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举于恒强先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陆娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴悦女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案
7.00 关于监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王秋阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蒋春华先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案
7.00 关于监事薪酬方案的议案
8.00 关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于选举吴悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟转让马鞍山学院举办者权益暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于经审计的2020年度财务报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事薪酬方案
8.00 关于监事薪酬方案
9.00 关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
3.00 关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事薪酬方案的议案
2.00 关于公司监事薪酬方案的议案
3.00 关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周新宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宁群仪女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨延峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举周起如女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举赵瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄幼平女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方光明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举戴新民先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举谢丽南女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举方华军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于公司为全资子公司马鞍山学院提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于经审计的2019年度财务报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事薪酬方案的议案
8.00 关于监事薪酬方案的议案
9.00 关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案
10.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
11.01 本次发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行价格和定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金额和用途
11.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
11.09 上市地点
11.10 本次发行决议的有效期
12.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
13.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
14.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
17.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
18.00 关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案
19.00 关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
21.00 关于北京开心人信息技术有限公司未完成业绩承诺对应补偿方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2.00 关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度报告及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于经审计的2018年度财务报告的议案
6.00 关于2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事薪酬方案的议案
8.00 关于监事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘财务审计机构的议案
10.00 关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案
11.00 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案
2.00 关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案
2.00 关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8.00 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度报告及摘要的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于经审计的2017年度财务报告的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于董事薪酬方案的议案
8.00 关于监事薪酬方案的议案
9.00 关于续聘财务审计机构的议案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案
12.00 关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案
13.00 关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合授信额度的议案
14.00 关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案
15.00 关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度》的议案；
2、审议《关于公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度》的议案；
3、审议《关于公司向广发银行深圳分行申请银行综合授信额度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事薪酬方案》的议案；
2、审议《关于监事薪酬方案》的议案；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
5、审议《关于修订<公司章程>》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向中国银行股份有限公司深高新区支行申请综合授信额度的议案
2.00 关于公司监事会选举杨延峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举周勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举周新宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举宁群仪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举商毛红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举周晓清先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事》的议案
2.1 选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.1 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案
2.00 关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案
4.00 关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2016年度报告及摘要的议案
4.00 关于2016年度财务决算报告的议案
5.00 关于经审计的2016年度财务报告的议案
6.00 关于2016年度利润分配方案的议案
7.00 关于董事薪酬的议案
8.00 关于独立董事津贴的议案
9.00 关于监事薪酬的议案
10.00 关于续聘财务审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度的议案
13.00 关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案
14.00 关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.1发行规模；
2.2债券品种及期限；
2.3债券利率及确定方式；
2.4发行方式；
2.5向公司股东配售安排；
2.6募集资金用途；
2.7发行对象；
2.8发行债券的上市；
2.9承销方式；
2.10担保情况；
2.11偿债保障措施；
2.12决议的有效期。
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实质条件的议案》；
2．审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产情况
2.1.1重组方式
2.1.2交易对方
2.1.3标的资产
2.1.4标的资产的定价原则及交易价格
2.1.5支付方式
2.1.6本次发行股份的种类和面值
2.1.7发行方式
2.1.8发行对象及认购方式
2.1.9定价基准日和发行价格
2.1.10发行数量
2.1.11发行股份的上市地点
2.1.12锁定期安排
2.1.13业绩承诺及补偿
2.1.14公司滚存未分配利润的安排
2.1.15标的资产过渡期间损益归属
2.1.16标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.17决议的有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1本次发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象及认购方式
2.2.4定价基准日和发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6发行股份的上市地点
2.2.7锁定期安排
2.2.8上市公司滚存未分配利润的安排
2.2.9募集资金用途
2.2.10决议的有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》；
5、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议《关于<深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条规定的议案》；
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条的议案》；
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第四十三条规定的议案》；
10、审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》；
11、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于公司本次重大资产重组不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票的回购注销原则。
2、审议《关于公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司向宁波银行、中国银行及中国建设银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2015年度报告及摘要》的议案
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案
5、审议《经审计的2015年度财务报告》的议案
6、审议《2015年度利润分配方案》的议案
7、审议《董事薪酬》的议案
8、审议《独立董事津贴》的议案
9、审议《监事薪酬》的议案
10、审议《为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保》的议案
11、审议《续聘财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
议案2 关于向宁波银行深圳市分行、中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于2014年度董事会工作报告的议案
议案二 关于2014年度监事会工作报告的议案
议案三 关于2014年度报告及摘要的议案
议案四 关于2014年度财务决算报告的议案
议案五 关于经审计的2014年度财务报告的议案
议案六 关于2014年度利润分配方案的议案
议案七 关于董事薪酬的议案
议案八 关于独立董事津贴的议案
议案九 关于监事薪酬的议案
议案十 关于补选第三届监事会非职工监事的议案
议案十一 关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
议案十二 关于中国银行深圳市分行向深圳市赛为智能股份有限公司意向性授予10亿元人民币授信额度的议案
议案十三 关于聘任公司2015年度审计机构的议案
议案十四 关于向中国建设银行深圳市分行、中国银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2014-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国银行深圳市分行申请不超过27000万元综合授信额度的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，具体如下：
1.1 选举周勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举封其华先生为公司第三届董事非独立会董事
1.3 选举周新宏先生为公司第三届董事非独立会董事
1.4 选举陈中云先生为公司第三届董事非独立会董事
1.5 选举宁群仪女士为公司第三届董事非独立会董事
1.6 选举商毛红先生为公司第三届董事非独立会董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体如下：
2.1 选举王立彦先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举刘宁女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举胡振超先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体如下：
3.1 选举封其国先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈方戈先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度报告及摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《经审计的2013年度财务报告》的议案
6、审议《2013年度利润分配方案》的议案
7、审议《董事薪酬》的议案
8、审议《独立董事津贴》的议案
9、审议《监事薪酬》的议案
10、审议《关于续聘财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；
（1）发行股份及支付现金购买资产情况
3.1、交易对方；
3.2、标的资产；
3.3、标的资产的定价原则及交易价格；
3.4、支付方式；
3.5、本次发行股份的种类和面值；
3.6、发行方式；
3.7、发行对象及认购方式；
3.8、发行价格；
3.9、发行数量；
3.10、发行股份的上市地点；
3.11、锁定期安排；
3.12、上市公司滚存未分配利润的安排；
3.13、标的资产过渡期间损益归属；
3.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
3.15、决议的有效期；
（2）发行股份募集配套资金
3.16、本次发行股份的种类和面值；
3.17、发行方式；
3.18、发行对象及认购方式；
3.19、发行价格；
3.20、发行数量；
3.21、发行股份的上市地点；
3.22、锁定期安排；
3.23、上市公司滚存未分配利润的安排；
3.24、募集资金用途。
4、关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、关于《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案；
6、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案；
7、关于公司与李俊宝、深圳市绿能投资有限公司签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案；
8、关于公司与控股股东周勇及天堂硅谷签署附条件生效的<深圳市赛为智能股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
10、关于公司使用超募资金2500万元支付收购深圳市金宏威技术股份有限公司的现金对价的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2013-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《限制性股票激励计划（修订案）及摘要》；
1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 本激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理
1.9 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁程序
1.10 预留权益的处理
1.11 权利和义务
1.12 本激励计划的变更与终止
1.13 回购注销的原则
2．审议《限制性股票激励计划考核管理办法》（修订案）；
3．审议《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》；
4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5．审议《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000万元综合授信额度的议案》；
6．审议《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
7．审议《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司意向性授予10亿元人民币授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2012年度报告及摘要》的议案
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案
5、审议《经审计的2012年度财务报告》的议案
6、审议《2012年度利润分配方案》的议案
7、审议《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、审议《董事薪酬》的议案
9、审议《独立董事津贴》的议案
10、审议《监事薪酬》的议案
11、审议《关于续聘财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于向中国银行深圳高新区支行申请25000万元综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2011年度报告及摘要》的议案
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议《经审计的2011年度财务报告》的议案
6、审议《2011年度利润分配方案》的议案
7、审议《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、审议《董事薪酬》的议案
9、审议《监事薪酬》的议案
10、《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》；
11、《关于续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.审议《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2010年度报告及摘要》的议案
4、审议《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议《经审计的2010年度财务报告》的议案
6、审议《2010年度利润分配方案》的议案
7、审议《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、审议《续聘财务审计机构》的议案
9、审议《董事薪酬》的议案
10、审议《独立董事津贴》的议案
11、审议《监事薪酬》的议案
12、审议《制订累积投票制实施细则》的议案
13、审议《制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、审议《修订公司章程》的议案
15、审议《修订股东大会议事规则》的议案
16、审议《修订董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案
2、议案二：关于修改公司章程第一百一十一条的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于2009 年度经审计的财务报告的议案
4、关于2009 年度财务决算报告的议案
5、关于2009 年度利润分配方案的议案
6、关于2009 年度报告及摘要的议案
7、关于修订募集资金管理制度的议案
8、关于修订关联交易决策制度的议案
9、关于修订对外担保决策管理制度的议案
10、关于制订会计师事务所选聘制度的议案
11、关于补选宁群仪为公司董事的议案
12、关于续聘财务审计机构的议案
13、关于董事长薪酬及董事津贴的议案
14、关于独立董事津贴的议案
15、关于高级管理人员薪酬的议案
16、关于监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
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| 公司名称 | 赛为智能 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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