| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度利润分配预案》
5.00 审议《2021年度资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《2021年年度报告》全文及摘要
7.00 审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司独立董事的议案》
1.01 审议《关于选举温小杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.00 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》
1.01 审议《本次资产出售的标的资产》
1.02 审议《本次资产出售的交易对方/受让方》
1.03 审议《本次资产出售的交易方式》
1.04 审议《本次资产出售的定价依据及交易价格》
1.05 审议《本次资产出售的对价支付方式》
1.06 审议《本次资产出售的交割》
1.07 审议《本次资产出售的过渡期间安排》
1.08 审议《本次资产出售的相关债权债务处置》
1.09 审议《本次资产出售的标的资产相关的人员安排》
2.00 逐项审议《关于公司出售草堂标的资产暨关联交易的议案》
2.01 审议《本次资产出售的标的资产》
2.02 审议《本次资产出售的交易对方/受让方》
2.03 审议《本次资产出售的交易方式》
2.04 审议《本次资产出售的定价依据及交易价格》
2.05 审议《本次资产出售的对价支付方式》
2.06 审议《本次资产出售的交割》
2.07 审议《本次资产出售的过渡期间安排》
2.08 审议《本次资产出售的相关债权债务处置》
2.09 审议《本次资产出售的标的资产相关的人员安排》
3.00 审议《关于公司签署附生效条件的资产及相关债权债务转让协议的议案》
4.00 审议《关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案》
5.00 审议《关于公司本次资产出售构成关联交易的议案》
6.00 审议《关于授权公司董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》
7.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年度资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《2020年年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于豁免重庆中新融创投资有限公司继续履行维护赵敏、邢连鲜实际控制人地位及不取得上市公司控制权承诺的议案》
2.00 审议《变更公司独立董事的议案》
3.00 审议《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度资本公积金转增股本预案
6.00 《2019年年度报告》及摘要
7.00 续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8.00 公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案
9.00 公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11.01 关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于推选张君为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工监事的议案
12.02 关于推选王政为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 审议《关于调整后的公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司调整后的重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 审议《本次重大资产出售的整体方案》
3.02 审议《本次重大资产出售的交易主体》
3.03 审议《本次重大资产出售的标的资产》
3.04 审议《本次重大资产出售的交易方式》
3.05 审议《本次重大资产出售的标的资产的评估值》
3.06 审议《本次重大资产出售的交易价格》
3.07 审议《本次重大资产出售的支付方式》
3.08 审议《本次重大资产出售的过渡期安排》
3.09 审议《本次重大资产出售的债权债务与员工安置》
3.10 审议《本次重大资产出售的决议有效期》
4.00 审议《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于签署<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议>的议案》
6.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》
7.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司、重庆中新融创投资有限公司关于保证金处置之协议>的议案》
8.00 审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 审议《关于本次重大资产出售不构成公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
12.00 审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15.00 审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17.00 审议《关于西安宝德自动化股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划方案的议案》
18.00 审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
21.00 审议《关于提名王伟先生担任公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度资本公积金转增股本预案
6.00 《2018年年度报告》及摘要
7.00 续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案
10.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资租赁相关业务活动的议案
11.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案
12.00 关于2019年度关联交易预计的议案
13.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于会计差错更正的议案
2.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
3.00 关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正的专项说明
4.00 关于免去杨子善先生董事职务的议案
5.00 关于选举刘悦女士担任公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度资本公积金转增股本预案
6.00 《2017年年度报告》及摘要
7.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案
9.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案
10.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案
11.00 关于2018年度关联交易预计的议案
12.00 关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案
13.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于庆汇租赁有限公司一次性转让大连特钢项目剩余债权收益权的议案》
2. 审议《关于补选独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》；
2.审议《2016年度监事会工作报告》；
3.审议《2016年度经审计的财务报告》；
4.审议《2016年度财务决算报告》；
5.审议《2016年度利润分配方案》；
6.审议《2016年度资本公积金转增股本方案》；
7.审议《2016年年度报告》及摘要；
8.审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》；
9.审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
10.审议《关于提请股东大会批准公司在一定额度内申请银行贷款的议案》；
11.审议《关于提请股东大会批准陕西华陆化工环保有限公司在一定额度内申请银行贷款的议案》；
12.审议《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司、本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案》；
13.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》；
14.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁有限公司在一定额度内申请银行贷款及发行资产证券化等债券类产品的议案》；
15.审议《关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金进行现金管理的议案》；
16.审议《关于2017年度关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案2 《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》
议案3 《关于补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于批准公司在一定额度内申请银行贷款的议案》
2. 审议《关于批准陕西华陆化工环保有限公司在一定额度内申请银行贷款的议案》
3. 审议《关于批准庆汇租赁有限公司对闲置资金进行现金管理的议案》
4. 审议《关于批准庆汇租赁有限公司在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》
5. 审议《关于批准庆汇租赁有限公司在一定额度内开展与融资租赁业务相关的关联交易的议案》
6. 审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8. 审议《关于与金融机构成立PPP项目资管计划的议案》
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.1发行股票的种类和面值
10.2发行股份的价格及定价原则
10.3发行数量
10.4发行方式
10.5发行对象及认购方式
10.6限售期
10.7上市地点
10.8本次发行决议有效期
10.9募集资金投向
10.10本次发行前滚存未分配利润处置
11. 审议《2016年非公开发行股票预案》
12. 审议《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
13. 审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
14. 审议《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》
15. 审议《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》
16. 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
17. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补回报措施的议案》
18. 审议《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
19. 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
20. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年度经审计的财务报告》；
4.审议《2015年度财务决算报告》；
5.审议《2015年度利润分配方案》；
6.审议《2015年度资本公积金转增股本方案》；
7.审议《2015年年度报告》及摘要；
8.审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构》的议案；
9.审议《关于批准母公司及子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案；
10.审议《关于胡维波先生担任公司第三届董事会董事》的议案；
11.审议《关于陆强先生担任公司第三届董事会董事》的议案；
12.审议《关于提名徐军女士担任公司第三届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2. 审议《关于推选公司第三届董事会董事人选的议案》
2.1 审议《关于推选赵敏先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.2 审议《关于推选邢连鲜女士为公司第三届董事会董事的议案》
2.3 审议《关于推选杨子善先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.4 审议《关于推选孙旭先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.5 审议《关于推选杜建中先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.6 审议《关于推选刘建辉先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.7 审议《关于推选常晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.8 审议《关于推选祁大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.9 审议《关于推选冯根福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3. 审议《公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
4. 审议《关于推选第三届监事会非职工监事人选的议案》
4.1 审议《关于推选李昕强先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》
4.2 审议《关于推选戴青女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
5. 审议《关于公司向中国民生银行西安分行申请银行综合授信的议案》
6. 审议《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
7. 审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于投资建设研发试验中心的议案》；
2. 审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年度经审计的财务报告》
4.审议《2014年度财务决算报告》
5.审议《2014年度利润分配方案》
6.审议《2014年度资本公积金转增股本方案》
7.审议《2014年年度报告》及摘要
8.审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构》的议案
9.审议《股东大会议事规则》的议案
10.审议《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》（特别决议议案）
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》（特别决议议案）
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（特别决议议案）
3.1交易对方
3.2标的资产
3.3标的资产的定价依据及交易价格
3.4支付方式
3.5现金支付期限
3.6发行股份的种类和面值
3.7发行方式
3.8发行对象和认购方式
3.9发行价格
3.10发行数量
3.11评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12标的资产的过户及违约责任
3.13限售期
3.14上市地点
3.15发行前滚存未分配利润安排
3.16决议有效期
4、逐项审议《关于公司进行配套融资的议案》
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式和发行时间
4.3发行对象和认购方式
4.4配套融资金额
4.5定价基准日、发行价格及定价方式
4.6发行数量
4.7限售期
4.8募集资金用途
4.9上市地点
4.10滚存利润安排
4.11决议有效期
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》（特别决议议案）
6、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》（特别决议议案）
7、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》（特别决议议案）
8、审议《关于<西安宝德自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（特别决议议案）
9、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》（特别决议议案）
10、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》（特别决议议案）
11、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》（特别决议议案）
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》（特别决议议案）
13、审议《关于节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（特别决议议案）
15、审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《独立董事2013年度述职报告》；
2.审议《2013年度董事会工作报告》；
3.审议《2013年度监事会工作报告》；
4.审议《2013年度财务决算报告》；
5.审议《2013年年度报告》及其摘要；
6.审议《2013年度经审计的财务报告》；
7.审议《聘任公司2014年度财务审计机构》的议案；
8.审议《2013年度利润分配预案》；
9.审议《增补杨子善先生担任公司第二届董事会董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2013-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让控股子公司西安宝德电气有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议独立董事2012年度工作报告；
2.审议《2012年度董事会工作报告》；
3.审议《2012年度监事会工作报告》；
4.审议《2012年度财务决算报告》；
5.审议《2012年度报告》及其摘要；
6.审议《2012年度经审计的财务报告》；
7.审议《2012年度利润分配预案》；
8.审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2. 审议《关于<公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》；
3. 审议《现金分红管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《推选公司第二届董事会董事人选》的议案；
2. 审议《关于提名第二届监事会非职工监事人选》的议案；
3. 审议修订《股东大会网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度报告》及其摘要；
5. 审议《2011年度经审计的财务报告》；
6. 审议《2011年度利润分配预案》；
7. 审议《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构》的议案；
8. 审议《会计师事务所选聘制度》；
9. 审议《对外投资管理制度》；
10. 审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度报告》及其摘要；
5. 审议《2010年度利润分配预案》
6. 审议《2010年度经审计的财务报告》；
7. 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案；
8. 审议《防范控股股东及其关联方资金占用制度》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2010-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注册资本变更》的议案
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《累积投票制实施细则》的议案；
4、审议《修订<募集资金管理制度>》的议案；
5、审议《股东大会网络投票实施细则》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《2009 年度财务决算报告》；
4. 审议《2009 年度报告》及摘要；
5. 审议《2009 年度经审计的财务报告》；
6. 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构》的议案；
7. 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝德股份 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
2、 审议《修改<西安宝德自动化股份有限公司股东大会议事规则>》的议案；
3、 审议《修改<西安宝德自动化股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
4、 审议《修改<西安宝德自动化股份有限公司监事会议事规则>》的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配