| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告及摘要；
2、2014年度董事会工作报告；
3、2014年度监事会工作报告；
4、2014年度财务审计报告；
5、2014年度利润分配预案；
6、2014年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及其报酬的议案；
8、公司2015年度日常关联交易预计议案；
9、关于增补监事候选人议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告及摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务审计报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、2013年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7、关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
8、2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案；
9、关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；
2、审议《关于增补董事候选人议案》。
2.1选举高岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
2.2选举PascalAlexanderRadue先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
2.3选举黎江虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；
2、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案；
1.1关于选举Yeung Kwok Wei Richard（杨国威）先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举Sébastien Thierry Rouge先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举Anders Maltesen（马迪森）先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举熊刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举秦亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举姜红女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举申卫星先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举唐国平先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举谢获宝先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案；
2.1关于选举Thomas Joseph Barker先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；
2.2关于选举孙彤女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
3、审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务审计报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议2012年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7、审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及其报酬的议案；
8、审议公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；
9、审议公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案；
10、审议公司关于增补提名董事候选人的议案；
1.1 关于选举秦亮先生为公司非独立董事的议案；
1.2 关于选举姜红女士为公司非独立董事的议案。
11、审议武汉锅炉股份有限公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；
2、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》；
3、审议《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；
2、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的<武汉锅炉股份有限公司债转股方案>及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》；
3、审议公司第五届董事会第十一次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；
4、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；
5、审议《关于增补监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务审计报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议2011年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7、审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构及其报酬的议案；
8、审议公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案。
9、审议公司关于增补提名董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2010年年度报告及摘要； 2．审议公司2010年度董事会工作报告； 3．审议公司2010年度监事会工作报告； 4．审议公司2010年度财务审计报告； 5. 审议公司2010年度利润分配预案； 6．审议2010年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案； 7．审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构及其报酬的议案； 8. 审议公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案;
1.1 关于选举杨国威先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举刘一女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举纪晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举熊刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举濮利康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举向荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.7 关于选举杨雄胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举钱法仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举申卫星先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
2．审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案;
2.1 关于选举石子岺先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；
2.2 关于选举孙彤女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2009 年年度报告及年度摘要；
2．审议公司2009 年度董事会工作报告；
3．审议公司2009 年度监事会工作报告；
4．审议公司2009 年度财务审计报告；
5. 审议公司2009 年度利润分配预案；
6．审议2009 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7．审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案；
8. 审议公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案；
9．审议关于修改公司章程的议案；
10．审议关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2008 年年度报告；
2．审议公司2008 年度董事会工作报告；
3．审议公司2008 年度监事会工作报告；
4．审议公司2008 年度财务审计报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配预案；
6．审议2008 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7．审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构及其报酬的议案；
8. 审议公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案；
9．审议关于增补熊刚先生为候选董事的议案（采取累计投票方式）；
10．审议关于增补杨进先生为候选监事的议案（采取累计投票方式）；
11．审议关于修改《公司章程》的议案；
12．关于追加新工厂投资金额的计划；
13．《关于增补Guy Chardon（中文名：纪晓东）先生为公司董事候选人的议案》；
14．《关于公司住所变更、公司章程条款修改和证照变更登记相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2008-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》；
2．审议《关于增补向荣伟先生为候选董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
2．审议公司2007 年度董事会工作报告；
3．审议公司2007 年度财务审计报告；
4. 审议公司2007 年度利润分配预案；
5．审议2007 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
6. 审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案；
7. 审议公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计的议案；
8. 审议董事会战略委员会工作细则；
9. 审议董事会提名委员会工作细则；
10．审议董事会薪酬与考核委员会工作细则；
11．审议董事会审计委员会工作细则；
12．审议关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案。
13． 《关于同意监事水丽菲女士、玛丽-乔瑟·多西昂女士辞职和增补候选监事的议案》；
14．《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》；
15．《武汉锅炉股份有限公司关于通过阿尔斯通控股公司获得外币贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《股东大会议事规则》;
2、《董事会议事规则》;
3、《董事会专门委员会议事规则》;
4、《监事会议事规则》；
5、《新工厂的投资计划》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2007-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《产品/服务供应框架协议》;
2、《特种锅炉协议》;
3、《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》;
4、《有关ALSTOM商标的许可协议》;
5、《应收账款收款服务协议》;
6、《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》;
7、《搬迁补充协议》；
8、《土地使用权第二补充租赁合同》；
9、《董事会换届改选议案》；
10、《监事会换届改选议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2006年年度报告和年度报告摘要；
2．公司2006年度董事会工作报告；
3．公司2006年度监事会工作报告；
4．公司2006年度财务报告；
5．公司2006年度利润分配预案；
6．2006年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7．关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构及其报 酬的议案；
8.公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 武锅股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2005年年度报告和年度报告摘要；
2．公司2005年度董事会工作报告；
3．公司2005年度监事会工作报告；
4．公司2005年度财务报告；
5．公司2005年度利润分配预案；
6．2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
7．关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案；
8. 关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案；
9．公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案；
10. 关于公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同及其补充合同的议案；
11．关于公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的搬迁补偿协议的议案；
12．关于本公司购买新土地计划的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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