| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
累积投票提案 等额选举
3.00 关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案
3.01 独立董事候选人：李希元
3.02 独立董事候选人：张仁寿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度财务预算报告
7.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
8.00 关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》的议案
9.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
10、审议关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的议案
2.00 关于收购湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 非独立董事候选人：吴圣辉
2.02 非独立董事候选人：雷自合
2.03 非独立董事候选人：张险峰
2.04 非独立董事候选人：程科
2.05 非独立董事候选人：黄志勇
2.06 非独立董事候选人：庄坚毅
3.00 关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案
3.01 独立董事候选人：张楠
3.02 独立董事候选人：卢锐
3.03 独立董事候选人：窦林平
4.00 关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 股东代表监事候选人：李华山
4.02 股东代表监事候选人：李一帜
4.03 股东代表监事候选人：庄竣杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2019年度董事会工作报告；
2.00 提案2：2019年度监事会工作报告
3.00 提案3：2019年年度报告及其摘要
4.00 提案4：2019年度财务决算报告
5.00 提案5：2019年度利润分配预案
6.00 提案6：2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 提案7：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8.00 提案8：关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 提案9：关于开展远期结汇业务的议案
10.00 提案10：关于购买董监高责任险的议案
11.00 审议关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案。
11.01 董事候选人：吴圣辉
11.02 董事候选人：雷自合 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-17 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2019-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2018年度董事会工作报告；
2.00 提案2：2018年度监事会工作报告
3.00 提案3：2018年年度报告及其摘要
4.00 提案4：2018年度财务决算报告
5.00 提案5：2018年度利润分配预案
6.00 提案6：关于续聘会计师事务所的议案
7.00 提案7：关于修订《公司章程》的议案
8.00 提案8：2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 提案9：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
10.00 提案10：关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：2017年度董事会工作报告
2.00 提案2：2017年度监事会工作报告
3.00 提案3：2017年年度报告及其摘要
4.00 提案4：2017年度财务决算报告
5.00 提案5：2017年度利润分配预案
6.00 提案6：关于续聘会计师事务所的议案
7.00 提案7：关于修改《公司章程》的议案
8.00 提案8：2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 提案9：关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2016年度董事会工作报告；
2、审议2016年度监事会工作报告；
3、审议2016年年度报告及其摘要；
4、审议2016年度财务决算报告；
5、审议2016年度利润分配预案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于授权适时减持国轩高科股票的议案；
9、审议2017年度日常关联交易预计的议案；
10、审议关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告；
2、审议2015年度监事会工作报告；
3、审议2015年年度报告及其摘要；
4、审议2015年度财务决算报告；
5、审议2015年度利润分配预案；
6、审议关于调整独立董事津贴的议案；
7、审议2016年度日常关联交易的议案；
8、审议关于变更会计师事务所的议案；
9、审议关于选举刘醒明为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
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| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举非独立董事的议案
1.1关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事
1.2关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事
1.3关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事
1.4关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事
1.5关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事
1.6关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事
2关于选举独立董事的议案
2.1关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事
2.2关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事
2.3关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事
3关于选举非职工监事的议案
3.1关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事
3.2关于选举庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年度董事会工作报告；
2、审议2014年度监事会工作报告；
3、审议2014年年度报告及其摘要；
4、审议2014年度财务决算报告；
5、审议2014年度利润分配预案；
6、审议2015年度日常关联交易的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年年度报告及其摘要；
4、审议2013年度财务决算报告；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议2014年度日常关联交易的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年年度报告及其摘要；
4、审议2012年度财务决算报告；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议关于第六届董事会任期届满，选举第七届董事会董事成员的议案；
7、审议关于第六届监事会任期届满，选举第七届监事会股东代表监事的议案；
8、审议2013年日常关联交易的议案；
9、审议续聘会计师事务所的议案；
10、审议修改公司章程的议案；
11、审议修改董事会议事规则的议案；
12、审议修改监事会议事规则的议案；
13、审议修改独立董事工作制度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议推选薛义忠先生为独立董事的议案；
2、审议推选明鹏博先生（MICHEL Jean-paul Henri）为董事的议案；
3、审议利润分配管理制度的议案；
4、审议未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案；
5、审议修改公司章程的议案；
6、审议修改股东大会议事规则的议案；
7、审议修改董事会议事规则的议案；
8、审议修改监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议2011年度财务决算报告；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议2012年日常关联交易的议案；
8、审议推选吴胜波先生为董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告。 2、审议2010年度监事会工作报告。 3、审议关于公司2010年年度报告及其摘要的议案。 4、审议关于公司独立董事2010年度工作述职报告。 5、审议2010年度财务决算报告。 6、审议公司2010年度利润分配的议案。 7、审议关于增补赵勇先生为公司董事议案。8、审议关于增补张颖启先生为公司监事议案。 9、审议关于独立董事年度津贴的议案。 10、审议关于修改公司章程部分条文的议案。 11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010年度财务审计机构的议案。 12、审议关于2011年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告。
2、审议2009 年度监事会工作报告。
3、审议2009 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于第五届董事会任期届满，选举第六届董事会董事成员的议案。
5、关于第五届监事会任期届满，选举第六届监事会股东代表监事的议案。
6、关于修改公司章程部分条文的议案。
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议2008 年度财务决算报告及利润分配和公积金转增的预案。
4、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告。
2、审议2007 年度监事会工作报告。
3、审议2007 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五届董事会董事的议案。
5、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
6、审议修改《董事会议事规则》的议案。
7、审议修改《监事会议事规则》的议案。
8、审议修改《信息披露制度》的议案。
9、审议《独立董事工作制度》的议案。
10、审议《关联交易管理办法》的议案。
11、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告。
3、审议2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、关于修改《公司章程》的议案。
5、关于第四届董事会任期届满换届选举和提名第五届董事会董事候选人的议案
6、关于第四届监事会任期届满换届选举和提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议选举董事候选人Martin Goetzeler（顾梓乐先生）、Johannes N?rger（聂格先生）的议案（累计投票）（个人简历附后）。
5、审议选举监事候选人陈冠标先生的议案（个人简历附后）。
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 佛山照明 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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