| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于变更会计师事务所的议案；
2.00 提案2关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案12019年度董事会工作报告；
2.00 提案22019年监事会工作报告
3.00 提案32019年度财务决算报告；
4.00 提案42019年度利润分配预案；
5.00 提案52019年度报告及摘要；
6.00 提案6关于聘任2020年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于变更承诺事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1 2018年度董事会工作报告；
2.00提案2 2018年监事会工作报告
3.00提案3 2018年度财务决算报告；
4.00提案4 2018年度利润分配预案；
5.00提案5 2018年度报告及摘要；
6.00提案6 关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。
7.00逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。
7.01回购股份的方式
7.02回购股份的目的和用途
7.03拟用于回购的金额以及资金来源
7.04回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.06回购股份的实施期限
7.07对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案12017年度董事会工作报告；
2.00 提案22017年监事会工作报告
3.00 提案32017年度财务决算报告；
4.00 提案42017年度利润分配预案；
5.00 提案52017年度报告及摘要；
6.00 提案6关于聘任2018年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案；
7.00 提案7未来三年(2018-2020年)股东回报规划；
8.00 提案8关于修订《对外投资管理制度》的议案；
9.00 提案9关于修订《证券投资管理制度》的议案；
10.00 提案10关于修订《对外担保管理制度》的议案；
11.00 提案11关于制订《独立董事履职制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于公司进行重大资产重组的议案；
2. 审议《重大资产重组报告书（草案）》及摘要；
3. 审议关于公司与深圳中金一品投资有限公司签订《股权转让协议》的议案；
4. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》；
5. 审议关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1审议2016年度董事会工作报告
2.00 提案2审议2016年度监事会工作报告
3.00 提案3审议2016年度财务决算报告
4.00 提案4审议2016年度利润分配预案
5.00 提案5审议2016年度报告及摘要
6.00 提案6审议聘任2017年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议关于设立并购基金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《资产转让合同之补充协议》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2015年度董事会工作报告；
（2）审议2015年度监事会工作报告；
（3）审议2015年度财务决算报告；
（4）审议2015年度利润分配方案；
（5）审议2015年度报告及摘要；
（6）审议关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于采用累积投票制选举董事的议案；
（1） 关于选举陈鸿成先生为第七届董事会董事的议案；
（2） 关于选举陈鸿海先生为第七届董事会董事的议案；
（3） 关于选举陈东伟先生为第七届董事会董事的议案；
（4） 关于选举丁立红先生为第七届董事会董事的议案；
（5） 关于选举潘晓春女士为第七届董事会独立董事的议案；
（6） 关于选举庄卫东先生为第七届董事会独立董事的议案；
（7） 关于选举刘勇先生为第七届董事会独立董事的议案；
议案2 审议关于采用累积投票制选举监事的议案
（1） 关于选举颜铭斐先生为第七届监事会监事的议案；
（2） 关于选举黄艳芳女士为第七届监事会监事的议案；
议案3 审议修改《公司章程》的议案（经2015年8月24日第六届董事会第十七次会议审议通过）；
议案4 审议修改《公司章程》的议案（经2015年12月31日第六届董事会第十九次会议审议通过）； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司重大资产出售暨关联交易的议案；
（2）审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；
（3）审议关于公司与深圳市天福昌投资发展有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案；
（4）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议2014年度董事会工作报告；
（2）审议2014年度监事会工作报告；
（3）审议2014年度财务决算报告；
（4）审议2014年度利润分配方案；
（5）审议2014年度报告及摘要；
（6）审议关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；
（7）审议修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年度利润分配方案；
5、审议2013年度报告及摘要；
6、审议关于聘任2014年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
7、审议修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
8、审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案
（1）关于选举潘晓春女士为第六届董事会独立董事的议案；
（2）关于选举庄卫东先生为第六届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度利润分配方案；
5、审议2012年度报告及摘要；
6、审议关于聘任2012年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
7、审议修改《公司章程》；
8、审议《董事、高级管理人员薪酬考核制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于采用累积投票制选举董事的议案；
（1）关于选举陈鸿成先生为第六届董事会董事的议案；
（2）关于选举陈鸿海先生为第六届董事会董事的议案；
（3）关于选举陈雪汶女士为第六届董事会董事的议案；
（4）关于选举丁立红先生为第六届董事会董事的议案；
（5）关于选举蔡少河先生为第六届董事会独立董事的议案；
（6）关于选举苏建龙先生为第六届董事会独立董事的议案；
（7）关于选举刘勇先生为第六届董事会独立董事的议案；
2、审议关于采用累积投票制选举监事的议案；
（1）关于选举颜铭斐先生为第六届监事会监事的议案；
（2）关于选举黄艳芳女士为第六届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《广东雷伊（集团）股份有限公司章程》修正案
2、审议《广东雷伊（集团）股份有限公司分红管理制度》
3、审议《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、审议2011年度财务决算报告；
4、审议2011年度利润分配方案；
5、审议2011年度报告及摘要；
6、审议关于聘任2011年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
7、审议变更公司名称及修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订公司章程的议案；
2、审议出售资产及债务重组的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告； 2、审议2010年度监事会工作报告； 3、审议2010年度财务决算报告； 4、审议2010年度利润分配方案； 5、审议2010年度报告及摘要； 6、审议关于聘任2011年度财务审计机构及确定审计报酬的议案； 7、审议《会计师事务所选聘制度》； 8、审议《对外担保管理制度》； 9、审议《对外投资管理制度》； 10、审议出售深圳市创尔时装有限公司的议案； 11、审议修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二OO 九年年度董事会工作报告；
2、审议二OO 九年年度监事会工作报告；
3、审议二OO 九年年度利润分配方案；
4、审议二OO 九年年度报告及摘要；
5、审议关于公司股票如果被暂停上市涉及相关事项的议案；
6、审议关于聘任二O 一O 年年度财务审计机构及确定审计报酬；
7、独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议更换公司2009 年度审计机构及确认审计报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与关联方终止普宁市雷伊纸业有限公司股权转让的议案；
2、审议关于向非关联方转让普宁市雷伊纸业有限公司股权的议案；
3、审议关于修订《公司章程》的议案；
4、审议关于采用累积投票制选举董事的议案；
5、审议关于采用累积投票制选举监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二OO 八年年度董事会工作报告；
2、审议二OO 八年年度监事会工作报告；
3、审议二OO 八年年度利润分配方案；
4、审议二OO 八年年度报告及摘要；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案，聘用期限为一年， 2009 年度审计费用为人民币45 万元；
6、审议《2008 年度计提各项资产减值准备的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议更换公司2008年度审计机构的议案；
2、审议选举第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二OO 七年年度董事会工作报告；
2、审议二OO 七年年度监事会工作报告；
3、审议二OO 七年年度利润分配方案；
4、审议二OO 七年年度报告及摘要；
5、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案；
6、审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案；
7、审议关于调整董事、独立董事和监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 更换公司2007 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议资产出售暨关联交易的议案；
3、审议解聘境外会计师事务所的议案；
4、审议制订《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2006年年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2006年年度利润分配预案的议案；
4、审议关于2006年年度报告及摘要的议案；
5、审议关于续聘2006年度境内、外会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司2006年度境外审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整普宁市雷伊纸业有限公司出资的议案；
2、审议关于终止设立普宁市化纤仿真织物有限公司项目的议案；
3、审议关于终止设立牛仔裤生产线项目的议案；
4、审议关于变更增资普宁市天和织造制衣厂有限公司项目的议案；
5、审议关于终止设立服装CAD设计中心项目的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 出售“圣大保罗”等品牌经营公司34%的股权转让协议之补充协议。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议出售"圣大保罗"品牌系列公司34%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 舜喆 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议二OO五年年度董事会工作报告；
2、审议二OO五年年度监事会工作报告；
3、审议二OO五年年度利润分配预案；
4、审议二OO五年年度报告及摘要；
5、审议关于续聘境内、外会计师事务所及其报酬的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于采用累积投票制选举董事的议案；
11、审议关于采用累积投票制选举监事的议案。
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| 审议内容 | |
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