| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2024-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年内部控制自我评价报告》
5.00 《2023年度财务决算及利润分配预案报告》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
2.00 关于聘任2023年度会计师事务所的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》全文及摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2022年内部控制自我评价报告》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举张满华先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举何祚文先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举米旭明先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
3.01 选举王江涛先生第八届监事会非职工监事
3.02 选举任伟先生第八届监事会非职工监事
3.03 选举李雨霏女士第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》全文及摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2021年内部控制自我评价报告》
6.00 《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更董事的议案
1.01 选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<员工跟投管理办法>的议案》
3.00 《关于制定<林溪郡项目员工跟投管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文》及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 选举唐小平先生为公司第七届董事会董事候选人
2.02 选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事候选人
2.03 选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人
3.00 关于变更监事的议案
3.01 选举李莲女士为公司第七届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更独立董事的议案》
2.01 选举何祚文先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举米旭明先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2019年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事的议案》
2.00 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2018度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更独立董事的议案》
2.00 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算及利润分配预案报告》
5.00 《2017度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年年度报告及摘要》；
（二）审议《2016年度董事会工作报告》；
（三）审议《2016年度监事会工作报告》
（四）审议《2016年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
（六）审议《2016年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于继续停牌筹划重组的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年年度报告及摘要》；
（二）审议《2015年度董事会报告》；
（三）审议《2015年度监事会报告》
（四）审议《2015年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
（六）审议《2015年度独立董事述职报告》；
（七）审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《2015年半年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年年度报告及摘要》；
（二）审议《2014年度董事会报告》；
（三）审议《2014年度监事会报告》
（四）审议《2014年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
（六）审议《2014年度独立董事述职报告》；
（七）审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会报告》；
（二）审议《2013年度监事会报告》；
（三）审议《2013年度报告》；
（四）审议《2013年度利润分配方案》；
（五）听取《独立董事述职报告》；
（六）审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
（七）审议《2013年财务决算及2014年财务预算报告》；
（八）审议《关于变更独立董事的议案》；
（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度利润分配方案》；
（四）审议《2012年度报告》；
（五）听取《独立董事述职报告》；
（六）审议《2013年财务预算方案》；
（七）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度利润分配方案》
（四）《2011年年度报告》
（五）《独立董事述职报告》
（六）《2012年度财务预算方案》
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于董事会换届的议案》；
（三）审议《关于监事会换届的议案》；
（四）审议《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》；
（五）审议《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2010年度董事会工作报告》
（二）《2010年度监事会工作报告》
（三）《2010年度利润分配方案》
（四）《2010年度报告》
（五）《2011年度财务预算方案》
（六）《独立董事述职报告》
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于选举董事的议案》
二、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2009 年度董事会工作报告》
（二）《2009 年度监事会工作报告》
（三）《2009 年度利润分配方案》
（四）《2009 年度报告》
（五）《2010 年度财务预算方案》
（六）《独立董事述职报告》
（七）《关于聘用会计师事务所的议案》
（八）《关于公司独立董事辞职的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议案》；
2、审议《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于竞拍土地提请股东大会批准的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制订深房集团会计师事务所选聘制度的议案》
（二）审议《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供担保的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会决策事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008 年度利润分配方案》；
（四）审议《2008 年度报告》；
（五）审议《关于盈余公积金弥补历年亏损的议案》；
（ 六） 审议《2009 年财务预算方案》
（ 七） 听取《独立董事述职报告》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（九）审议《关于修订公司章程的议案》；
（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（十一） 审议《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届的议案》。
（二）审议《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007年度董事会工作报告》；
（二）审议《2007年度监事会工作报告》；
（三）审议《2007年度利润分配方案》；
（四）审议《2007年度报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-26 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2008-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于撤换独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举独立董事的议案》；
（三）审议《公司章程修订方案》；
（四）审议《监事会议事规则修订方案》；
（五）审议《高管薪资方案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《2006年度利润分配方案》；
（四）审议《2006年度报告》；
（五）审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-23 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2006-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《2005年度利润分配方案》；
（四）审议《2005年度报告》；
（五）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（详见中国证监会指定网站）；
（六）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
（七）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
（八）审议《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》（详见中国证监会指定网站）；
（九）审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届的议案》。
（二）审议《关于监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 深房集团 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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