| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的的议案》
8.00 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于审议2023年度内部任职董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
10.00 《关于审议2023年度内部任职监事薪酬情况的议案》
11.00 《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
12.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王周林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举鲁国强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王雅琴女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王淑芳女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄少明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举褚国弟先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举孔冬先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沈财兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴佳伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
5.01 《独立董事工作制度》
5.02 《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
5.03 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于2023年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
9.00 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于2022年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
9.00 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
8.00 《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
9.00 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王周林先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举鲁国强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王雅琴女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王淑芳女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄廉熙女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杨靖超先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举王磊先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沈财兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴佳伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.02 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
5 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
6 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 海象新材 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金对全资子公司海宁海象新材料有限公司增资并提供借款的议案》
3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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