| 股东大会通知 公告日期:2024-05-25 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2024-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙元盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》
8.00 《关于为控股孙公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
2.00 《关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于追认关联交易事项及预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(需逐项审议)
1.01 选举喻自文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邢卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何业春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举唐善初先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举蒋京女士为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(需逐项审议)
2.01 选举易华女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举肖海军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举袁翠兰女士为公司第四届董事会独立董事
3 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(需逐项审议)
3.01 选举饶天玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李诗怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(需逐项审议)
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于拟制定湖南湘佳牧业股份有限公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于拟制定<湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 湘佳股份 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的的议案》
2.00 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
3.00 《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度公司利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
7.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设1万头种猪养殖项目的议案》
11.00 《关于子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司投资建设20万头商品猪养殖场项目的议案》
12.00 《关于投资建设100万吨饲料加工项目(一期)的议案》
13.00 《关于投资建设科研智慧大楼项目(一期)的议案》 |
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