| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配的预案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举罗阳勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举严明晴女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举张宇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举刘玉强先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举李嘉岩先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举蔡栋梁先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举谢晓霞女士为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举辜朕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举向浩女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下属子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》
5.00 《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年半年度利润分配的预案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2.00 《关于董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及其摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度利润分配的预案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举罗阳勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举吴亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举严明晴女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举廖中新先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举李嘉岩先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举曾成华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 安宁股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于更新公司制度的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办公室具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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