| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6.00 关于选聘会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于开展融资租赁业务的议案
9.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
1.01 选举王小宁女士为第四届董事会独立董事
1.02 选举卢以品女士为第四届董事会独立董事
1.03 选举张群朝先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于开展融资租赁业务的议案
9.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于开展融资租赁业务的议案
9.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案
10.00 关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案
11.00 关于全资子公司签订《建设项目工程总承包合同》的议案
12.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
22.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举杨涛先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举李欣弈先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举李吉鹏先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举宁弘扬先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举孙飞先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举陈明先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举向光明先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举李国际先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举袁有录先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举杨峰先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘维芳女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案
2.00 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2020年财务决算报告>的议案
5.00 关于<公司2020年度利润分配方案>的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
9.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案
10.00 关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案
11.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
14.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
15.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
16.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案
17.00 关于修订<对外担保决策制度>的议案
18.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
19.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
20.00 关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 和远气体 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配