| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
11.00 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
12.00 关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
14.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案
16.00 关于修订未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
17.00 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
13.00 关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
14.00 关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
16.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
17.00 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
19.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举PHUALEEMING先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举LIMCHINLOON先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第四届监事会监事的议案
3.01 关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案
4.00 关于第四届董事津贴方案的议案
5.00 关于第四届监事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
13.00 关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
14.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
15.00 关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
16.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
17.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2021年度财务预算报告
5.00 公司2020年度报告及其摘要
6.00 公司2020年度利润分配预案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
10.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
13.00 关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于变更2020年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于认购股权投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2020年度财务预算报告
5.00 公司2019年年度报告及其摘要
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
9.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案
10.00 关于2019年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案
11.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第三届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
2.00 关于第三届监事薪酬(津贴)方案的议案
3.00 关于变更2019年度审计机构的议案
4.00 关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
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| 公司名称 | 科瑞技术 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举PHUA LEE MING先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举彭绍东先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少明先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举LIM CHIN LOON先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举何重心女士为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曹广忠先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举韦佩先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郑馥丽女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 关于选举李志粉女士为第三届监事会监事的议案
3.02 关于选举杨光勇先生为第三届监事会监事的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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