| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2024年度投资计划的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于签署<股份回购协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 《关于对外投资事项继续展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司2023年度投资计划的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事
15.02 选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事
15.03 选举易海先生为第五届董事会非独立董事
15.04 选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事
15.05 选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事
15.06 选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16.01 选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事
16.02 选举黄郡女士为第五届董事会独立董事
16.03 选举谭骅先生为第五届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度投资计划的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
18.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
19.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
20.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度投资计划的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度投资计划的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李晓文先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李晓东先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举易海先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举许斌彪先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举黄瑞宁先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨伟洁女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李仲飞先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举罗党论先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王露女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举温泉先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄海鹰先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》。
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2019年度投资计划的议案》
8.00 《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》
9.00 《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。
11.00 《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
11.01 《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》
11.02 《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》
11.03 《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》
11.04 《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》
11.05 《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》
11.06 《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》
11.07 《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》
11.08 《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》
11.09 《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》
12.00 《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
12.01 《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》
12.02 《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》
12.03 《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《<2017年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于公司2018年度投资计划的议案》
11.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于公司<累计投票实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
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| 公司名称 | 金逸影视 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》；
（四）审议《关于修订<独立董事工作细则>的提案》；
（五）审议《关于修订<对外投资决策程序与规则>的提案》；
（六）审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的提案》；
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的提案》；
（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配