| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案
8.00 关于《监事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案》的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司2024年度对外担保预计额度的议案
11.00 关于<2024年度公司向银行申请综合授信额度>的议案
12.00 关于2024年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案
13.00 关于2024年度拟开展金融衍生品交易业务的议案
14.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
2.00 关于增加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
4.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
7.00 关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案
8.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10.00 关于《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核结果及2023年考核方案》的议案
11.00 关于公司2023年度提供担保预计额度的公告
12.00 关于<2023年度公司向银行申请综合授信额度>的议案
13.00 关于2023年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案
14.00 关于2023年度拟开展金融衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司全资子公司提供担保的议案-汇丰银行
2.00 关于为公司全资子公司提供担保的议案-工商银行 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案(增加范围：进出口代理、电子产品销售)
2.00 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-汇丰银行
3.00 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案-澳门国际
4.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
5.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案(增加范围：通用设备修理、专用设备修理) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
11.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬考核结果及2022年考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举孙卫平女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举汪健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举卢少平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举谢晓尧先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王艳女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举何一鸣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举田卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2020年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《2020年度监事会工作报告的议案》
5.00 《2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2021年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬考核结果及2021年考核方案的议案》
13.00 《关于监事2020年度薪酬考核结果和2021年度考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2020-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》
6.00 《关于收购前海光焰控股有限公司股权暨关联交易事项的议案》
7.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
8.00 《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于董事2019年度薪酬考核结果及2020年考核方案的议案》
12.00 《关于监事2019年度薪酬考核结果和2020年度考核方案的议案》
13.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14.00 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于董事2018年度薪酬考核结果及2019年考核方案的议案》
12.00 《关于监事2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》
13.00 《关于变更会计政策的议案》
14.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举孙卫平女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举彭建中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李旭阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举邓建民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》》
2.01 关于选举王千华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举何一鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于2017年度股东大会上<关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案>议案内容变更的议案》
5.00 《关于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2018年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于董事2017年度薪酬考核结果及2018年考核方案的议案》
12.00 《关于监事2017年度薪酬考核结果和2018年度考核方案的议案》
13.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方嘉盛 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
3、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
4、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
5、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、审议《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
7、审议《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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