| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
3.00 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举俞正元先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举俞涛先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢仕林先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举罗兵先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举李绍斌先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄平先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈共荣先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举阎孟昆先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举蚁泽沛先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟变更公司名称的议案》
5.00 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
2.00 《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举俞正元先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举俞涛先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李绍斌先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢仕林先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄平先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举滕召胜先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举赵健康先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
14.00 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于<回购公司股份方案>的议案》
11.01 回购股份的目的及用途
11.02 回购股份的方式
11.03 回购股份的资金总额及资金来源
11.04 回购股份的价格区间
11.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
11.06 回购股份的实施期限
11.07 决议的有效期
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》
13.00 《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
17.00 《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举俞正元先生为第三届董事会非独立董事
1.02选举俞涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03选举吴小林先生为第三届董事会非独立董事
1.04选举罗兵先生为第三届董事会非独立董事
1.05选举李绍斌先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举左田芳女士为第三届董事会独立董事
2.02选举何德良先生为第三届董事会独立董事
2.03选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举谢仕林先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02选举李凯军先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 长缆科技 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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