| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邹伟民先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举于树发先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举徐壮先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举杨锦刚先生为第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举李静女士为第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举李爱芹女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举梁国正先生为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举余新平先生为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举姜磊先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《选举陈强先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举郭冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2022年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 《发行股票的种类和面值》
13.02 《发行方式及发行时间》
13.03 《发行对象及认购方式》
13.04 《发行数量》
13.05 《发行价格及定价原则》
13.06 《限售期》
13.07 《募集资金总额及用途》
13.08 《本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配》
13.09 《上市地点》
13.10 《决议有效期》
14.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
15.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
16.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
20.00 《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
22.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》
23.00 《关于修订<公司章程>的议案》
24.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
25.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
26.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
27.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
28.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款公司及实际控制人提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2021年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于内部控制规则落实自查表的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举邹伟民先生为第三届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举刘赛平先生为第三届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举刘文华先生为第三届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举许小丽女士为第三届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举李静女士为第三届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举刘林女士为第三届董事会董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举梁国正先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举余新平先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举姜磊先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《选举刘园先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举郭冬梅女士为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于独立董事津贴的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目扩产的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》
2.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于增加向银行申请2020年综合授信额度的议案》
4.00 《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于内部控制规则落实自查表的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《调整非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
2.02 《调整非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
2.03 《调整非公开发行股票方案之发行数量》
2.04 《调整非公开发行股票方案之限售期》
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》
2.02 《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
2.03 《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
2.04 《非公开发行股票方案之发行数量》
2.05 《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
2.06 《本次非公开发行股票方案之限售期》
2.07 《非公开发行股票方案之募集资金总额及用途》
2.08 《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利润的分配》
2.09 《非公开发行股票方案之上市地点》
2.10 《非公开发行股票方案之决议的有效期》
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
8.00 《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于调整<江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于内部控制规则落实自查表的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》
11.00 《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 《关于本次交易整体方案的议案》
2.02 《关于支付现金购买资产的议案》
2.03 《关于支付现金购买资产交易方式的议案》
2.04 《关于支付现金购买资产过渡期安排的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 审议《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
5.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.10 《关于本次交易整体方案的议案》
2.20 《关于支付现金购买资产的议案》
2.30 《关于支付现金购买资产交易方式的议案》
2.40 《关于支付现金购买资产过渡期安排的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 审议《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
5.00 《关于<江苏传艺科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2017年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2018年综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
2.00 审议《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》
3.00 审议《关于实施3D玻璃面板生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
3.审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》；
3.1 选举邹伟民先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.2 选举史云中先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.3 选举许小丽女士为公司第二届董事会非独立董事；
3.4 选举刘赛平先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.5 选举单国华先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.6 选举张所朝先生为公司第二届董事会非独立董事；
3.7 选举赵蓓女士为公司第二届董事会独立董事；
3.8 选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事；
3.9 选举闵爱革女士为公司第二届董事会独立董事。
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
4.1 选举刘园先生为第二届监事会非职工代表监事；
4.2 选举祝思悦女士为第二届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
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| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
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| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；
4.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；
6.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8.审议《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
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| 公司名称 | 传艺科技 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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