| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
6.00 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举于晓宁先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举韩丽梅女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖辉先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举宋慧东先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举蒿文朋先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举田洪池先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王翊民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨希勇先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举车光先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邱焕玲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王斌先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
11.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》
4.00 《关于调整非独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
21.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
22.00 《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
23.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
23.01 选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事
23.02 选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事
23.03 选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事
23.04 选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事
23.05 选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事
23.06 选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
24.01 选举周政懋先生为第四届董事会独立董事
24.02 选举许世英先生为第四届董事会独立董事
24.03 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事
25.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
25.01 选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事
25.02 选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺>的议案》
6.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更公司董事的议案》
14.00 《关于变更公司监事的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
(一) 本次交易的方案
2.1 交易标的及交易对方
2.2 交易标的评估值及作价
2.3 交易方式
2.4 过渡期损益安排
2.5 标的资产的交割
2.6 本次收购的资金来源
2.7 业绩承诺、补偿方案安排
2.8 违约责任
(二) 本次交易决议的有效期
3 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
5 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
7 《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》
14 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
7.01 选举于晓宁先生为第三届董事会董事
7.02 选举韩丽梅女士为第三届董事会董事
7.03 选举蒿文朋先生为第三届董事会董事
7.04 选举田洪池先生为第三届董事会董事
7.05 选举邢永胜先生为第三届董事会董事
7.06 选举梁兆涛先生为第三届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举许世英先生为第三届董事会独立董事
8.03 选举梁坤女士为第三届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01 选举宋慧东先生为第三届监事会监事
9.02 选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
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| 公司名称 | 道恩股份 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2. 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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