| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 《公司2023年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
8.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
10.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举李合军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举余超彪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举魏忠勋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王亚平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举王清华女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举沙风先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举张新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举俞鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-14 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2021-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举余超彪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶松林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举项先理先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举范剑先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举陆银娣女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李旭红女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举沙风先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举柳有成先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张澍先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订公司章程的议案
5.00 关于修订董事会议事规则的议案
6.00 关于修订股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《公司2019年度利润分配的预案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《公司2018年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《公司2018年度利润分配的预案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
10.00 《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 《公司2017年度利润分配的预案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2017-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《变更部分募投项目》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》的议案；
4、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、关于《公司2016年度利润分配的预案》的议案；
7、关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；
8、关于《调整公司董事长、独立董事薪酬》的议案；
9、关于《调整公司监事薪酬》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
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| 公司名称 | 黄山胶囊 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举余春明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举余超彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举汪红时女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举叶松林先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举蔡弘女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举张敏先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举刘松林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举朱观润女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于使用闲置募集资金购进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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