| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》
4.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更独立董事的议案》
2.00 《关于董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告》
4.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事薪酬的议案》
3.00 《关于监事薪酬的议案》
4.00 选举公司第四届董事会非独立董事
4.01 《关于选举张清海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举张枫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举王福聚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举赵晖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.00 选举公司第四届董事会独立董事
5.01 《关于选举李保民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举武献领先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举杨娟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.00 选举公司第四届监事会非职工代表监事
6.01 《关于选举李明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举宋昆冈先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》
4.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免控股股东科迪食品集团股份有限公司履行部分承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告》
4.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00《关于调整董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事薪酬的议案》
2.00 《关于监事薪酬的议案》
3.00 选举公司第三届董事会非独立董事
3.01 《关于选举张清海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举张枫华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘新强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举张永立先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举赵晖女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举苏文忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 选举公司第三届董事会独立董事
4.01 《关于选举邱洪生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄新民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 选举公司第三届监事会非职工代表监事
5.01 《关于选举李明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举王修平先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.03 《关于选举宋昆冈先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度独立董事述职报告》
4.00《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》
5.00《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
6.00《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
7.00《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8.00《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
9.00《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）审议《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行数量
（2）发行价格
（3）本次非公开发行决议的有效期
（三）审议《关于修订公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
（四）审议《关于修订2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2015年度董事会工作报告》
2. 《公司2015年度监事会工作报告》
3. 《公司2015年度独立董事述职报告》
4. 《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》
5. 《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
6. 《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
7. 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8. 《关于2016年日常关联交易预计的议案》
9. 《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10. 《关于公司董事薪酬的议案》
11. 《关于公司监事薪酬的议案》
12. 《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
13. 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行价格
2.5 发行对象及认购方式
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金金额和用途
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3. 《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
4. 《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
7. 《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8. 《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
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| 公司名称 | 科迪乳业 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(四) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(七) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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