| 股东大会通知 公告日期:2024-11-27 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2024-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2025年度对外担保额度和审批权限的议案》
3.00 《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》
4.00 《关于公司2025年度开展套期保值业务的议案》
5.00 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2025年度对外捐赠额度的议案》
8.00 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2024-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于向下属控股企业提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度对外担保额度和审批权限的议案》
3.00 《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》
4.00 《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》
5.00 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度对外捐赠额度的议案》
8.00 《关于变更会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》
8.00 《关于调整2023年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2023年度对外担保额度和审批权限的议案》
3.00 《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
4.00 《关于公司2023年度开展套期保值业务的议案》
5.00 《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
6.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度对外捐赠额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举王华刚先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于选举曾跃芳先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属企业转让信托计划受益权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度对外担保额度和审批权限的议案》
2.00 《关于公司2022年度开展票据池业务的议案》
3.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
5.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于选举曹勇奇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》
5.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于选举夏晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2021年度对外担保额度和审批权限的议案》
8.00 《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》
11.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
4.00 《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2020年度公司对外担保额度和审批权限的议案》
7.00 《关于2020年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于2020年度开展票据池业务的议案》
9.00 《关于修订<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<累积投票制制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林上华为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姚瑶为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李文华为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举陈志浩为公司第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举王炳武为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2020年度对外借款及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于变更公司经营范围的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于部分募投项目延期的议案》
11 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格及定价依据
2.05 交易对价的支付方式
2.06 发行股份的种类、每股面值、上市地点
2.07 发行价格及定价依据
2.08 发行方式、发行对象及发行数量
2.09 股份锁定期安排
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 过渡期间损益及分红安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 决议有效期
3.00 《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
9.00 《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告和备考审计报告的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告与资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
13.00 《关于签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄及其每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案》
15.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16.00 《关于提请股东大会批准浙农控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
19.00 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪路平为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举包中海为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林昌斌为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举钱木水为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘文琪为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举金鼎为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举翁国民为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郭德贵为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吕圭源为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张全为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举余群建为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整部分募投项目投资结构等相关事项的议案》
5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2019年度对外借款及相关担保授权的议案》
7 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》
7 《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转换公司债券存续期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期限
3.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
6.00《关于<浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
7《关于公司2017年度对外借款及相关担保授权的议案》
8《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
11《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于修改公司章程的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举钱木水先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举凌渭土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举程红汛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举沈剑巢先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举朱国良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举倪赤杭先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举章勇坚先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举金自学先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举任少波先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举邵永华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举詹翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》
5、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于浙江华通医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式
2-3 发行数量
2-4 发行对象及认购方式
2-5 发行价格及定价原则
2-6 募集资金用途
2-7 本次发行的限售期
2-8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2-9 上市地点
2-10 决议的有效期
3 《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于浙江华通医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
7 《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法>的议案》
8 《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9 《关于浙江华通医药股份有限公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
13 《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 浙农股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》
7、《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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