| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2024年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于为子公司申请银行授信及担保的议案
14.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案
15.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
14.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案
15.00 关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
16.00 关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王寿纯先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王寿恒先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举许士卫先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王斌先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐景熙先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举史宇女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举徐晓先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举冷胡秋先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王龙兴先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
14.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
19.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
20.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
21.00 关于修订公司《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司募投项目延期的议案
8.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于公司2021年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加注册资本、修改经营范围、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案
2.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
5.00 关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
6.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司经营范围、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司拟聘任会计师事务所的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案(修订稿)
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案(修订稿)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案(修订稿)
4.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)
5.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6.00 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案
8.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案
10.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案
10.01 选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事
10.02 选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事
10.03 选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事
10.04 选举王斌先生为第四届董事会非独立董事
11.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案
11.01 选举程永峰先生为第四届董事会独立董事
11.02 选举徐景熙先生为第四届董事会独立董事
11.03 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事
12.00 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
12.01 选举吴大志先生为第四届监事会股东代表监事
12.02 选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
10、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于公司募投项目延期的议案》
13、审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》
14、审议《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订《山东仙坛股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案
6.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于聘任新独立董事的议案
13.00 关于部分募投项目延期的议案
14.00 关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案
15.00 关于修订《山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16.00 关于未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
10、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案
1.1第三届董事会非独立董事候选人：王寿纯
1.2第三届董事会非独立董事候选人：王寿恒
1.3第三届董事会非独立董事候选人：许士卫
1.4第三届董事会非独立董事候选人：王斌
2关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案
2.1第三届董事会独立董事候选人：李存明
2.2第三届董事会独立董事候选人：吴贤国
2.3第三届董事会独立董事候选人：王全宁
3关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.1第三届监事会股东代表监事候选人：刘一舸
3.2第三届监事会股东代表监事候选人：曲卫平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用自有资金进行投资理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨并办理工商变更的议案》
2、审议《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
1.1发行价格和定价原则
1.2发行数量
1.3决议有效期
2、审议《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施的议案》
4、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司山东仙坛售电有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于聘任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
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| 公司名称 | 仙坛股份 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
6、关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司独立董事津贴的议案
9、关于公司2015年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案
10、关于增加公司注册资本并办理工商变更的议案
11、关于修订《山东仙坛股份有限公司章程(草案)》
12、关于更换公司董事的议案
13、关于修订《山东仙坛股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《山东仙坛股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17、关于制订《山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《山东仙坛股份有限公司关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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