| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事
1.02 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》
7.00 《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信用金担保的议案》
8.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举任丁先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举汪洪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举姚兴平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举高笑河先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张莉女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举虞军女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举代旭先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举钟林卡先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周红女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢蔚蔚女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
2.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于补选非独立董事的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于补充确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10.00 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去相关董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度融资额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举任丁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举汪洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举丁凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举侯学建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 选举俞建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举代旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举钟林卡先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举张陶勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋佩雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.01 提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2.01 提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《思美传媒股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2.00 《思美传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于北京爱德康赛广告有限公司相关诉讼事项调解方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次诉讼调解事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度融资额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》
3.01 交易标的、交易方式及交易对方
3.02 交易价格及定价依据
3.03 损益归属
3.04 对价支付
3.05 工商登记
3.06 公司与标的公司之间的债权债务
4.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三)>的议案》
6.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三)>的议案》
7.00 《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》
8.00 《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》
3.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度融资额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案>有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2017年度融资额度的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1选举朱明虬先生为第四届董事会董事；
1.1.2选举徐兴荣先生为第四届董事会董事；
1.1.3选举黄浩挺先生为第四届董事会董事；
1.1.4选举陈静波先生为第四届董事会董事；
1.1.5选举张国昀先生为第四届董事会董事；
1.1.6选举潘海强先生为第四届董事会董事。
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举许永斌先生为第四届董事会独立董事；
1.2.2选举孔爱国先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3选举钟瑞庆先生为第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1选举王秀娟女士为第四届监事会监事；
2.2选举王磊先生为第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王磊先生为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易方案
2.2本次发行股份具体情况
2.2.1发行种类和面值
2.2.2发行方式及发行对象
2.2.2.1发行股份购买资产
2.2.2.2发行股份募集配套资金
2.2.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.3.1购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.3.2募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.4.1发行股份购买资产
2.2.4.2发行股份募集配套资金
2.2.5上市地点
2.2.6锁定期
2.2.6.1发行股份购买资产
2.2.6.2募集配套资金发行股份的锁定安排
2.2.7募集配套资金用途
2.2.8资产交付或过户的时间安排
2.2.9交易标的自审计评估基准日至交割日期间损益的归属
2.2.10本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产涉及关联交易的议案》
5、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10、《关于<思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》
12、《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
14、《关于公司聘请相关中介机构的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、《关于调整本次发行股份募集配套资金及其股份发行数量上限的议案》
17、《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于公司2016年度融资额度的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于思美传媒股份有限公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1发行种类和面值
2.2.2交易对手及发行方式
2.2.3发行股份价格及定价原则
2.2.4交易标的
2.2.5交易价格
2.2.6交易方式
2.2.7发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
2.2.8股份的锁定期安排
2.2.9评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.2.10权属转移的合同义务和违约责任
2.2.11上市地点
2.2.12滚存未分配利润安排
2.3募集配套资金
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.4发行股份的数量
2.3.5募集资金用途
2.3.6发行股份的锁定期
2.3.7上市地点
2.3.8上市公司滚存未分配利润安排
2.4本次发行决议有效期
3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4.《关于审计机构与评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
7.《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》
8.《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
9.《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>、<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书之补充协议>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
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| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2015年度融资额度的议案》；
7、审议《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于补选公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员的议案》
8.01选举张国昀先生为公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员；
8.02选举唐刚先生为公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员；
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
10、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9预留限制性股票的处理；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司与激励对象发生异动的处理；
1.12限制性股票回购注销的原则。
2、审议 《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议《关于余欢先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司2014年度融资额度的议案》；
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定<累积投票和网络投票实施细则>的议案》；
12、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 思美传媒 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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