| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12.04 《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》
12.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期现金分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 股票上市地点
2.08 限售期安排
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4.00 2021年度内部控制自我评价报告
5.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
4.00 2020年年度报告及其摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 2020年度内部控制自我评价报告
10.00 未来三年股东回报规划(2021-2023年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年股票期权激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事滕用庄
1.02 非独立董事滕用伟
1.03 非独立董事滕用严
1.04 非独立董事吴迪年
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事刘微芳
2.02 独立董事吴丹
2.03 独立董事吴飞美
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于第六届董事会外部董事津贴的议案
5.00 关于修改公司经营范围和<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及其摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 2019年度内部控制自我评价报告
9.00 关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4.00 2018年年度报告及其摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 2018年度内部控制自我评价报告
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8 2017年度募集资金存放与使用的专项报告
9 2017年度内部控制自我评价报告
10 未来三年股东回报规划(2018-2020年)
11 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案；
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》
1.1 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.11 选举滕用雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.12 选举滕用伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.13 选举滕用庄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.14 选举滕用严先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.21 选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事
1.22 选举吴丹先生为公司第五届董事会独立董事
1.23 选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3 《关于第五届独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告；
4、2016年年度报告及其摘要；
5、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案；
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
8、关于回购注销部分限制性股票的议案；
9、公司2016年度募集资金存放与使用的专项报告；
10、2016年度内部控制自我评价报告；
11、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》；
2.01、激励对象的确定依据和范围
2.02、限制性股票的来源、数量和分配
2.03、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
2.04、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
2.05、限制性股票的授予与解锁条件
2.06、激励计划的调整方法和程序
2.07、限制性股票会计处理
2.08、激励计划的实施、授予及解锁程序
2.09、公司/激励对象各自的权利义务
2.10、公司/激励对象发生异动的处理
2.11、限制性股票回购注销原则
3、审议《关于海欣食品股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、审议《关于将滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生作为股权激励对象的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》；
4、审议《2015年年度报告及其摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》;
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告》；
9、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于终止部分募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于取消舟山投资事项的议案》
2、审议《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《2014年度内部控制自我评价报告》；
10、《关于变更部分募投项目建设内容的议案》；
11、《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》（采取累积投票制）：
3.1选举第四届董事会非独立董事（采取累积投票制）：
3.1.1选举滕用雄先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.2选举滕用伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.3选举滕用庄先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.4选举滕用严先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.2选举第四届董事会独立董事（采取累积投票制）：
3.2.1选举胡继荣先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.2选举张伙星先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.3选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事。
4、审议《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第四届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
8、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
9、《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》；
10、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
16、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
4 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于续聘公司2013年度审计机构的议案
8 2012年度报告及其摘要
9 关于独立董事及外部监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
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| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、《关于制定<重大投资经营决策管理制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
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| 公司名称 | 海欣食品 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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