| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2.00关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00关于2021年度董事会工作报告的议案
4.00关于2021年度监事会工作报告的议案
5.00关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
7.00关于核定公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
7.01董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责）陈乐伍的薪酬
7.02副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
7.03非独立董事郭晓月的薪酬
7.04独立董事晏帆的薪酬
7.05独立董事张歆的薪酬
7.06独立董事秦永军的薪酬
7.07总裁王少武的薪酬
7.08副总裁郝身健的薪酬
7.09副总裁林德贵的薪酬
7.10副总裁樊伟的薪酬
8.00关于核定公司监事2021年度薪酬的议案
8.01监事会主席蔡立强的薪酬
8.02监事林道平的薪酬
8.03监事廖少华的薪酬
9.00关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00关于向非金融机构申请融资额度的议案
11.00关于2022年担保额度预计的议案
12.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00关于为参股公司提供担保的议案
14.00关于修订《公司章程》的议案
15.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00关于修订《独立董事工作细则》的议案
17.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
19.00关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟向法院申请重整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于核定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
7.01 董事长兼董事会秘书(代行董事会秘书职责)陈乐伍的薪酬
7.02 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
7.03 非独立董事郭晓月的薪酬
7.04 独立董事晏帆的薪酬
7.05 独立董事张歆的薪酬
7.06 独立董事秦永军的薪酬
7.07 总裁王少武的薪酬
7.08 副总裁郝身健的薪酬
7.09 副总裁林德贵的薪酬
7.10 副总裁樊伟的薪酬
8.00 关于核定公司监事2020年度薪酬的议案
8.01 监事会主席蔡立强的薪酬
8.02 监事林道平的薪酬
8.03 监事廖少华的薪酬
9.00 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
11.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
12.00 关于向非金融机构申请融资额度的议案
13.00 关于2021年担保额度预计的议案
14.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》
2.00 《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<酒泉万发20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议>的议案》
2.00 《关于签署<债权债务转让协议>的议案》
3.00 《关于全资子公司房县猛狮光电有限公司出售光伏扶贫电站的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更参股公司杭州捷能科技有限公司业绩承诺期限的议案》
2.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于增加2020年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于转让控股子公司广东猛狮新能源应用科技有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于核定公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
6.01 董事长兼董事会秘书(代行董事会秘书职责)陈乐伍的薪酬
6.02 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
6.03 独立董事晏帆的薪酬
6.04 独立董事张歆的薪酬
6.05 独立董事秦永军的薪酬
6.06 总裁王少武的薪酬
6.07 副总裁郝身健的薪酬
6.08 原副总裁于同双的薪酬
6.09 原副总裁李青海的薪酬
6.10 原副总裁李俊峰的薪酬
7.00 关于核定公司监事2019年度薪酬的议案
7.01 监事会主席蔡立强的薪酬
7.02 监事林道平的薪酬
7.03 监事廖少华的薪酬
8.00 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于向非金融机构申请融资额度的议案
11.00 关于2020年担保额度预计的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案
14.00 关于公司向关联方北京致云资产管理有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与债务人签署<车辆抵债协议>及<抵债及还款协议>的议案》
2.00 《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》；
3.00 《关于进行债务重组暨关联交易的议案》；
4.00 《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》；
5.00 《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》；
6.00 《关于签署<酒泉中质20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于债权抵偿债务的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署锂电池项目合作协议的议案》
2.00 《关于公司子公司深圳红河马智能数字动力技术有限公司为公司项目公司西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2019年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于核定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
6.01 董事长、总裁兼董事会秘书(代行董事会秘书职责)陈乐伍的薪酬
6.02 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬
6.03 独立董事晏帆的薪酬
6.04 独立董事张歆的薪酬
6.05 独立董事秦永军的薪酬
6.06 副总裁王少武的薪酬
6.07 原董事陈乐强的薪酬
6.08 原董事、副总裁王亚波的薪酬
6.09 原副总裁、董事会秘书佘江炫的薪酬
6.10 原副总裁于同双的薪酬
6.11 原副总裁李青海的薪酬
6.12 原副总裁李俊峰的薪酬
7.00 《关于核定公司监事2018年度薪酬的议案》
7.01 监事会主席蔡立强的薪酬
7.02 监事林道平的薪酬
7.03 监事廖少华的薪酬
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向非金融机构申请融资额度的议案》
12.00 《关于2019年担保额度预计的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》
15.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
16.00 《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》
17.00 《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止2018年12月31日减值测试情况的说明的议案》
18.00 《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》
19.00 《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》
20.00 《关于修订<公司章程>的议案》
21.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
22.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
23.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司深圳市新技术研究院有限公司借款提供反担保的议案
2.00 关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
4.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于核定公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
7.00 关于核定公司监事2017年度薪酬的议案
8.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于向非金融机构申请融资额度的议案
12.00 关于2018年担保额度预计的议案
13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署基金合作框架协议的议案
2.00 关于在宜城市增加投资建设年产5GWh锂电池项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止设立中军猛狮新能源并购基金（有限合伙）相关协议的议案》；
2、《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》；
1.1 发行对象和认购方式
1.2 募集资金用途
1.3 担保情况
2、《关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 发行对象和认购方式
2.3 债券期限
2.4 募集资金用途
2.5 担保情况
3、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
2.00关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3.00关于2016年度董事会工作报告的议案
4.00关于公司2016年年度报告及摘要的议案
5.00关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
6.00关于核定公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
7.00关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00关于2017年度担保额度预计的议案
9.00关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案
10.00关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11.00关于公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务的议案
12.00关于2016年度监事会工作报告的议案
13.00关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
14.00关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案
14.01发行规模
14.02发行方式
14.03发行对象和认购方式
14.04债券期限
14.05债券利率和利息支付方式
14.06赎回条款或回售条款
14.07募集资金用途
14.08转让场所
14.09担保情况
14.10偿债保障措施
14.11决议的有效期
15.00关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
16.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
16.01发行规模
16.02发行方式
16.03发行对象和认购方式
16.04债券期限
16.05债券利率和利息支付方式
16.06赎回条款或回售条款
16.07募集资金用途
16.08转让场所
16.09担保情况
16.10偿债保障措施
16.11决议的有效期
17.00关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券和绿色公司债券相关事项的议案
18.00关于修订<广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案
19.00关于公司与中军金控投资管理有限公司签署合作协议的议案
20.00独立董事选举
20.01选举晏帆先生为公司第六届董事会独立董事
20.02选举张歆先生为公司第六届董事会独立董事
20.03选举秦永军先生为公司第六届董事会独立董事
21.00非独立董事选举
21.01选举陈乐伍先生为公司第六届董事会非独立董事
21.02选举赖其聪先生为公司第六届董事会非独立董事
21.03选举陈乐强先生为公司第六届董事会非独立董事
21.04选举王亚波先生为公司第六届董事会非独立董事
22.00监事选举
22.01选举林道平先生为公司第六届监事会监事
22.02选举廖少华女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及由公司为其提供担保的议案》。
（二）《关于使用募集资金增资全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司的议案》。
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司与宜城市人民政府签署<共建新能源基地战略合作框架协议书>的议案》
2《关于公司与宜城市人民政府签署<关于投资建设年产5GWH电池项目合同书>的议案》
3《关于公司与宜城市人民政府签署<关于新能源项目投资合作框架协议>的议案》
4《关于<广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
（二）《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1、定价方式和发行价格
2、发行数量
3、本次发行决议的有效期
（二）《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
（三）《关于签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（六）《关于选举晏帆先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（二）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（三）《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
（四）《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
（五）《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；
（六）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
（七）《关于确认公司2015年度关联交易的议案》；
（八）《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
（九）《关于核定公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；
（十）《关于变更公司英文名称的议案》；
（十一）《关于修改公司章程的议案》；
（十二）《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》；
（十三）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十四）《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》；
（十五）《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权不构成重大资产重组的议案》；
（十六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（二）《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》；
（三）《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1、股票种类和面值
2、发行方式
3、发行对象和认购方式
4、定价方式和发行价格
5、发行数量
6、募集资金数额及用途
7、股票上市地
8、限售期安排
9、未分配利润的安排
10、本次发行决议的有效期
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
（五）审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（六）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司名称的议案》
2《关于修改〈公司章程〉的议案》
3《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》
4《关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》
5《关于选举陈乐强先生为公司第五届董事会董事的议案》
6《关于担保相关授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于广东猛狮电源科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
(二)逐项审议《关于广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
1、本次重组的方式
2、交易对方
3、标的资产
4、标的资产的价格及定价依据
5、本次交易对价的具体支付方式
6、期间损益归属
7、发行股票的种类和面值
8、发行方式、发行对象及认购方式
9、发行股份的定价原则及发行价格
10、发行数量
11、滚存未分配利润的安排
12、锁定期安排
13、盈利承诺及补偿
14、拟上市地点
15、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
16、配套募集资金用途
17、决议有效期
(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
(四)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
(五)审议《关于签订附生效条件的<广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司股权的协议书>的议案》；
(六)审议《关于公司与宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
(八)审议《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
(九)审议《关于签订附生效条件的<广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司股权的补充协议书>的议案》；
(十)审议《关于公司与宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的<股份认购合同之补充协议>的议案》；
(十一)审议《关于公司与陈乐伍、陈乐强签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》；
(十二)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的规定的议案》；
(十三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第三十五条第二款的规定的议案》；
(十四)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
(十五)审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
(十六)审议《关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》；
（二）审议《关于对外投资合作设立并购基金合伙企业的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司与关联方广东猛狮工业集团有限公司签订订货合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（二）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（三）审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；
（四）审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
（五）审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
（六）审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司2015年度银行综合授信的议案》；
（九）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》；
（十）审议《关于公司2015年度对全资子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
（二）审议关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（三）审议关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》；
（二）审议《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1、《股票种类和面值》
2、《发行方式》
3、《发行对象和认购方式》
4、《定价方式和发行价格》
5、《发行数量》
6、《募集资金数额及用途》
7、《股票上市地》
8、《限售期安排》
9、《未分配利润的安排》
10、《本次发行决议的有效期》
（三）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
（五）审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
（六）审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（七）审议《关于提请公司股东大会批准陈再喜及其一致行动人、本次发行对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（九）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于选举赖其聪先生为公司第五届董事会董事的议案；
(二)审议关于调整独立董事津贴的议案；
(三)审议关于公司2013年度财务决算报告的议案；
(四)审议关于修订《公司章程》的议案；
(五)审议关于2013年度董事会工作报告的议案；
(六)审议关于公司2013年度报告及摘要的议案；
(七)审议关于续聘财务审计机构的议案；
(八)审议关于2014年度银行综合授信的议案；
(九)审议关于2013年度监事会工作报告；。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1） 选举公司第五届董事会非独立董事：
① 选举陈乐伍先生为公司第五届董事会非独立董事；
② 选举陈银卿女士为公司第五届董事会非独立董事；
③ 选举吴智麟先生为公司第五届董事会非独立董事；
④ 选举于同双先生为公司第五届董事会非独立董事。
（2） 选举公司第五届董事会独立董事：
① 选举陈潮雄先生为公司第五届董事会独立董事；
② 选举张歆先生为公司第五届董事会独立董事；
③ 选举秦永军先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 选举廖少华为公司第五届监事会监事；
(2) 选举林道平为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司拟向大英德创精工设备有限公司购买设备的议案》；
2、审议《关于公司向广东猛狮工业集团有限公司出售位于汕头市澄海区莲河西路西侧猛狮工业园的两处工业用地及地上建筑物、构筑物、部分机器设备的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2012年度董事会工作报告》；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》；
(三)审议《公司2012年度财务决算报告》；
(四)审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
(五)审议《公司2012年度报告》及摘要；
(六)审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构》；
(七)审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于修订公司章程的议案》；
(二)《关于选举于同双先生为公司第四届董事会董事的议案》；
(三)《关于选举陈潮雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
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| 公司名称 | 猛狮科技 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；
(二)《关于变更公司注册资本的议案》；
(三)《关于完善及修订公司章程以及公司工商变更登记的议案》；
(四)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
(五)《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
(六)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
(七)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
(八)《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
(九)《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》；
(十)《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
(十一)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
(十二)《关于修订<子公司管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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每日必读
发行与分配