*ST长生

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称长生生物
公告日期2018-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称长生生物
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称长生生物
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
3.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于2016年年度监事会工作报告的议案》;
5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称长生生物
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称长生生物
公告日期2017-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《长生生物科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需要逐项审议)
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量及分配
1.5激励计划的有效期、授予日、解除限售期、禁售期
1.6限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7限制性股票的授予和解除限售条件
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12公司/激励对象异常情况的处理
1.13公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.14限制性股票的回购注销原则
2、审议《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称长生生物
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司董事的议案》;
2、《关于续聘会计师事务所的议案》;
3、《关于补选公司监事的议案》;
3.1、补选陈晓杰女士为公司第三届监事会非职工监事;
3.2、补选张晓林女士为公司第三届监事会非职工监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称长生生物
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》;
3、审议《2015年年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
5、审议《2015年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于补选公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称长生生物
公告日期2016-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
2、《关于增加公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》
6、《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称长生生物
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举高俊芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举张友奎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举刘良文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举王祥明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举马东光先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举沈义先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举高瑛女士为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举夏力娜女士为公司第三届监事会非职工监事
3 《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4 《关于变更会计师事务所的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-01
公司名称长生生物
公告日期2015-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》;
2.1、本次交易整体方案
2.2、重大资产置换
2.2.1、交易对方
2.2.2、拟置出资产
2.2.3、拟置入资产
2.2.4、定价原则
2.2.5、置出资产交易价格
2.2.6、置入资产交易价格
2.2.7、资产置换差额的处理方式
2.2.8、置出资产转让安排
2.2.9、置出资产涉及的人员安排
2.2.10、损益归属
2.2.11、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3、发行股份购买资产
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股票种类和面值
2.3.3、发行对象和认购方式
2.3.4、定价基准日及发行价格
2.3.5、发行数量
2.3.6、股份锁定期
2.3.7、上市安排
2.3.8、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4、股份转让
2.5、配套融资
2.5.1、发行股票的种类和面值
2.5.2、发行方式
2.5.3、发行对象及认购方式
2.5.4、定价基准日、发行价格及定价方式
2.5.5、发行数量
2.5.6、配套融资金额
2.5.7、锁定期
2.5.8、募集资金用途
2.5.9、上市地点
2.5.10、滚存利润安排
2.6、决议有效期
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、《关于<连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组协议>的议案》;
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于刘良文、虞臣潘与张洺豪签署附条件生效的<关于连云港黄海机械股份有限公司的股份转让协议>的议案》;
8、《关于提请股东大会审议同意高俊芳、张友奎和张洺豪免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》;
10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
11、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)>第十三条规定的议案》;
13、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)>第四十四条及其适用意见的规定的议案》;
14、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
15、《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
17、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》;
18、《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》;
19、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》;
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称长生生物
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
8、《关于确认公司2014年度监事、高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》(需以特别决议通过);
10、《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》(需以特别决议通过);
11、《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
12、《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称长生生物
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、《关于2013年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、《关于确认公司2013年度监事、高管人员薪酬的议案》;
9、《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》(需要以特别决议通过);
10、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》;
11、《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》;
12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-19
公司名称长生生物
公告日期2013-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举公司第二届董事会董事候选人虞臣潘先生为公司董事;
1.2、选举公司第二届董事会董事候选人刘良文先生为公司董事;
1.3、选举公司第二届董事会董事候选人王祥明先生为公司董事;
1.4、选举公司第二届董事会独立董事候选人张晓西先生为公司独立董事;
1.5、选举公司第二届董事会独立董事候选人王英姿女士为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举公司第二届监事会非职工监事候选人刘际梯先生为公司监事;
2.2、选举公司第二届监事会非职工监事候选人赵旭岳先生为公司监事。
3、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》
8、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称长生生物
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《关于2012年度报告及其摘要的议案》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、《关于2012年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》;
9、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-13
公司名称长生生物
公告日期2012-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-21
公司名称长生生物
公告日期2012-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<连云港黄海机械股份有限公司章程(草案)>的议案》
审议内容
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