| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司开展资产池业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于终止实施2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
13.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展资产池业务的议案》
2.00 《关于新增公司2023年度担保额度的议案》
3.00 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于调整2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
9.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》
2.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郑维先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举杨军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举王心烨女士为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举陈剑嵩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郑维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陶建伟为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陶士青为第五届董事会非独立董事
1.03 选举高婷为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘朝阳为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张诚为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨隽萍为第五届董事会独立董事
2.03 选举孙建辉为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举张正亮为第五届监事会监事
3.02 选举王军通为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及摘要
4.00 《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立全资子公司的议案》
2.00 《关于回购公司股份的预案的议案》(逐项表决)
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
2.04 用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及摘要
4.00 《2018年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘审计机构的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举陶建伟为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举陶士青为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举陶建锋为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举刘朝阳为第四届董事会非独立董事
2选举第四届董事会独立董事
2.1选举陶宝山为第四届董事会独立董事
2.2选举韩建为第四届董事会独立董事
2.3选举孙锋为第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举张正亮为第四届监事会监事
3.2选举王军通为第四届监事会监事
4、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》；
2、 审议《2016年度监事会工作报告》；
3、 审议《2016年年度报告》全文及摘要；
4、 审议《2017年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
5、 审议《2016年度财务决算报告》；
6、 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
7、 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、 审议《关于续聘审计机构的议案》；
10、 审议《关于公司对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于修改公司章程有关条款的议案》
议案二《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2016-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》；
2、 审议《2015年度监事会工作报告》；
3、 审议《2015年度报告及其摘要》；
4、 审议《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
5、 审议《2015年度财务决算报告》；
6、 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、 审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、 审议《关于续聘审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》；
2、 审议《2014年度监事会工作报告》；
3、 审议《2014年度报告及其摘要》；
4、 审议《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
5、 审议《2014年度财务决算报告》；
6、 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
7、 审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、 审议《关于续聘审计机构的议案》；
10、 审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
11、 审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程有关条款》的议案
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设公司总部大楼项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-25 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2014-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
5、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》
①<推选陶建伟为公司第三届董事会非独立董事>
②<推选陶建锋为公司第三届董事会非独立董事>
③<推选陶士青为公司第三届董事会非独立董事>
④<推选刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事>
6、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》
①<推选刘希白为公司第三届董事会独立董事>
②<推选韩建为公司第三届董事会独立董事>
③<推选孙锋为公司第三届董事会独立董事>
7、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》
①<推选胡关跃为公司第三届监事会监事>
②<推选金卫东为公司第三届监事会监事> |
| 审议内容 | 董事换届议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-23 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2014-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2013年度董事会工作报告》；
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年度报告及其摘要》；
4、 审议《2013年度财务决算报告》；
5、 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
2、 审议《关于公司配股方案的议案》；
2.1：配售股票的种类和面值
2.2：配股比例及配股数量
2.3：配股价格及定价原则
2.4：配售对象
2.5：配股募集资金用途
2.6：配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7：承销方式
2.8：本次配股决议的有效期限
2.9：本次配股的发行时间
3、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、 审议《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《2012年度监事会工作报告》
3、 审议《2012年度报告及其摘要》；
4、 审议《2012年度财务决算报告》；
5、 审议《2012年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、 审议《关于制定授权管理制度的议案》；
8、 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
2、审议《公司未来三年分红回报规划》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 棒杰股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度报告及其摘要》；
4、 审议《2011年度财务决算报告》；
5、 审议《2011年度利润分配方案》；
6、 审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、 审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、 审议《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》；
9、 审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》；
10、 审议《关于制订累积投票制度的议案》；
11、 审议《关于制订控股股东和实际控制人行为规范的议案》；
12、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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