| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员职务的议案》
3.00 《关于调整马红英女士第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员及主任委员职务的议案》
4.00 《关于选举非独立董事的议案》
4.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举何毅为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<大连三垒机器股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举丁瑞玲女士为公司第六届董事会独立董事
1.02 选举冯俊泊先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于将公司办公总部由北京迁往天津或大连的议案》
3.00 《关于重新制定公司董监高人员薪资考核标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
3.00 《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满<减值测试报告>的议案》
4.00 《关于重大资产重组标的资产业绩补偿方案的议案》
5.00 《2021年度董事会工作报告》
6.00 《2021年度监事会工作报告》
7.00 《2021年度财务决算报告》
8.00 《2021年度利润分配方案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举Longsen Ye先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售北京楷德教育咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于暂停履行<业务托管协议>的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
3.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2018年重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的议案》
2、《2020年年度报告及摘要》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（六）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于为关联方提供担保的议案》
3.00 《关于关联担保再确认的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》
11.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
3.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.09 募集资金投向
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票前次募集资金使用情况说明的议案》
6.00 《关于同意珠海融诚投资中心(有限合伙)免于履行要约收购义务的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署<大连美吉姆教育科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书>的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关主体采取填补措施的议案》
10.00 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司<股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1至6月关联交易再确认的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》
1.01 选举陈鑫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘俊君先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱谷佳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱剑楠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐小强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于洋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李阳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郑联盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》
3.01 选举万亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产的定价原则及价格
2.03 资金来源
2.04 交易对价的支付安排
2.05 交易对方购买公司股票并锁定
2.06 业绩承诺和补偿安排
2.07 减值测试
2.08 超额业绩奖励
2.09 过渡期间损益的归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议有效期限
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议>的议案》
8.00 《关于<大连三垒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12.00 《关于同意公司签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议>的议案》
13.00 《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《大连三垒机器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、《大连三垒机器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整向全资子公司划转资产范围的议案》
2、《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2016年年度报告及摘要》
2、 《2016年度董事会工作报告》
3、 《2016年度监事会工作报告》
4、 《2016年度财务决算报告》
5、 《2016年度利润分配方案》
6、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、 《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
8、 《关于终止公司募集资金投资项目的议案》
9、 《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
10、 《关于修订<公司章程>的议案》
11、 《关于向全资子公司划转资产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会提前换届选举的议案》
公司第四届董事会非独立董事候选人
1.1陈鑫
1.2朱谷佳
1.3周大昕
1.4金秉铎
公司第四届董事会独立董事候选人
1.5李阳
1.6郑联盛
1.7戴华
2、审议《关于监事会提前换届选举的议案》
2.1 朱剑楠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度报告及摘要》的议案
2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于《2015年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
7、关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案
8、关于增加公司营业执照经营范围、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度报告及摘要》的议案
2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案
5、关于《2014年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
7、关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1关于选举公司非独立董事的议案
1.1.1选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事
1.2关于选举公司独立董事的议案
1.2.1选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度报告及摘要》的议案
2、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、关于《2013年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年度报告及摘要》的议案
2、关于《2012年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2012年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2012年度财务决算报告》的议案
5、关于《2012年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
7、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订董事会、股东会议事规则的议案》
3、《关于修订监事会事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 美吉姆 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度报告及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《2011年度利润分配方案》
7、《关于续聘公司2012年度审计机构》
8、《公司2011年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2012年度关联交易》
10、《关于公司2012年度董事、监事薪酬》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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