| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更《公司章程》的议案
2.00 关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举姚艳双女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举许自立先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举梁瑞令先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于确定公司董事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》
7.00 《关于确定公司监事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立投资基金并签署合伙协议的议案
2.00 关于公司董事辞职以及改选公司非独立董事的议案
2.01 选举朱雄春先生为第四届董事会非独立董事；
2.02 选举姚艳双女士为第四届董事会非独立董事；
3.00 关于公司董事辞职以及改选公司独立董事的议案
3.01 选举胡永玲先生为第四届董事会独立董事；
3.02 选举王鹏鹏先生为第四届董事会独立董事；
3.03 选举余宋娟女士为第四届董事会独立董事；
4.00 关于补选公司监事的议案
4.01 选举周卓先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举朱强春先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》
8.00 《关于确定公司监事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》
9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案
2.00 关于修改<公司章程>的议案
3.00 提请股东大会授权董事会实施办理公司股份回购配套再融资的相关事项的议案
4.00 关于签订<艾格拉斯股份有限公司附条件生效之资产出售协议之补充协议三>议案
5.00 提请股东大会继续授权董事会全权办理剥离资产交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举朱谦先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举陈文清先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》
1.01 回购股份的金额以及资金来源
1.02 回购股份的价格
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的方式
1.05 回购股份的用途
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<艾格拉斯募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<累积投票制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
18.00 《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程暨变更注册资本的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》
3.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司债券发行方案的议案》
4.01 发行规模
4.02 发行方式
4.03 发行对象及向公司股东配售安排
4.04 债券品种和期限
4.05 债券利率和确定方式
4.06 募集资金用途
4.07 增信措施
4.08 偿债保障措施
4.09 承销方式
4.10 债券上市安排
4.11 决议的有效期
5.00 《关于更换会计师事务所的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次公司名称、经营范围变更及修订章程相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债并公开征集受让方暨关联交易的议案》
1.1 本次交易的标的资产
1.2 交易方式和交易对方
1.3 定价依据、交易价格、交易流程
1.4 缔约保证金及价款支付方式
1.5 标的资产的交割
1.6 过渡期间损益安排
1.7 与标的资产相关的债权债务转移
1.8 职工安置
2、审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结果暨本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件生效之资产出售协议>的议案》
4、审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度报告及摘要》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配方案》
6 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2017年度薪酬的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于确认发行股份购买资产之募集配套资金的认购对象及认购份额的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.1《本次重大资产重组整体方案》
2.2逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3作价依据及交易作价
2.2.4对价支付方式
2.2.5支付期限
2.2.6标的资产权属转移及违约责任
2.2.7标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.3逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下对价股份发行方案》
2.3.1《本次发行股份及支付现金购买资产方案》
2.3.1.1发行方式
2.3.1.2发行股份的种类和面值
2.3.1.3发行对象和认购方式
2.3.1.4定价基准日及发行价格
2.3.1.5发行数量
2.3.1.6锁定期和解禁安排
2.3.1.7上市地点
2.3.1.8滚存未分配利润安排
2.3.1.9决议有效期
2.3.2《本次配套募集资金的发行方案》
2.3.2.1发行方式
2.3.2.2发行股份的种类和面值
2.3.2.3发行对象和认购方式
2.3.2.4发行价格及定价原则
2.3.2.5配套募集资金金额
2.3.2.6发行数量
2.3.2.7募集配套资金的用途
2.3.2.8股份限售期的安排
2.3.2.9上市地点
2.3.2.10决议有效期
3《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
5《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
7《关于公司与各认购方签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
10《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
11《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组事项延期复牌的议案
2 关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 关于推举吕仁高先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 关于推举吕成杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3 关于推举屠叶初先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.4 关于推举郑亮先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.5 关于推举王双义先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.6 关于推举刘汉玉先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.7 关于推举郝玉贵先生为第三届董事会独立董事的议案
1.8 关于推举傅坚政先生为第三届董事会独立董事的议案
1.9 关于推举陆竞红先生为第三届董事会独立董事的议案
2 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
2.1 关于推举陈祖兴先生为第三届监事会股东代表监事的议案
2.2 关于推举罗李鹏先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事2015年度薪酬的议案》
8、审议《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2 逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.1 《本次重大资产重组整体方案》
2.2 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 作价依据及交易作价
2.2.4 对价支付方式
2.2.5 支付期限
2.2.6 标的资产权属转移及违约责任
2.2.7 标的资产期间损益归属及滚存利润归属
2.3 逐项审议《本次重大资产重组股份发行方案》
2.3.1 本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行方案
2.3.1.1 发行方式
2.3.1.2 发行股份的种类和面值
2.3.1.3 发行对象和认购方式
2.3.1.4 定价基准日及发行价格
2.3.1.5 发行数量
2.3.1.6 锁定期和解禁安排
2.3.1.7 上市地点
2.3.1.8 滚存未分配利润安排
2.3.1.9 决议有效期
2.3.2 本次配套募集资金的发行方案
2.3.2.1 发行方式
2.3.2.2 发行股份的种类和面值
2.3.2.3 发行对象和认购方式
2.3.2.4 发行价格及定价原则
2.3.2.5 配套募集资金金额
2.3.2.6 发行数量
2.3.2.7 募集配套资金的用途
2.3.2.8 股份限售期的安排
2.3.2.9 上市地点
2.3.2.10 滚存未分配利润安排
2.3.2.11 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5 《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
6 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
8 《关于签署附条件生效的<艾格拉斯科技（北京）有限公司盈利补偿协议>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10 《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
11 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事2014年度薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事2013年度薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
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| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案
2、关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的议案
3、关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 关于推举吕仁高先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2 关于推举吕成杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.3 关于推举屠叶初先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.4 关于推举朱竹根先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.5 关于推举郑亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.6 关于推举刘国平先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.7 关于推举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事的议案
1.8 关于推举傅坚政先生为第二届董事会独立董事的议案
1.9 关于推举陆竞红先生为第二届董事会独立董事的议案
2 关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案
7 关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 艾格拉斯 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》； 4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于制定累积投票制度的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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