| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
11.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司收购股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举韩方如女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举邱锡柱先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举何良军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举敖巍巍先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举许娅南女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举杨金萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举权锡鉴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张世兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举樊培银先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举王艳磊女士为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举王志华先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
11.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》
13.00 《关于公司续租关联方办公场所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东申请调整业绩补偿支付期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整闲置自有资金风险投资额度的议案》
2.00 《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》
8.00 《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》
9.00 《关于重大资产重组标的资产2019年未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》
10.00 《关于子公司关联租赁合同期限调整的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
13.00 《全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
14.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》
2.00 《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举韩方如女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举邱锡柱先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举杜勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举敖巍巍先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举许娅南女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举何良军先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举权锡鉴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张世兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈书全先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举黄伟先生为公司第七届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举王艳磊女士为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》
9.00 《关于回购公司重大资产重组标的资产2018年未完成业绩承诺对应股份的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于为子公司国开行贷款提供担保的议案》
12.00 《关于公司续租关联方办公场所的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》
10.00 《关于回购公司重大资产重组标的资产2017年未完成业绩承诺对应股份的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年年度报告及摘要》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配方案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
9、《关于终止募投项目“技术研发中心项目”的议案》；
10、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
12、《关于四川省汇元达钾肥有限责任公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
13、《关于回购公司重大资产重组标的资产2016年未完成业绩承诺对应股份的议案》；
14、《关于董事辞职和补选董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于全资子公司股权质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
1.1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1.1、《关于选举韩方如女士为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1.2、《关于选举邱锡柱先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1.3、《关于选举韩汇如先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1.4、《关于选举敖巍巍先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1.5、《关于选举许娅南女士为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1.6、《关于选举何良军先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.2.1、《关于选举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举陈书全先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于选举苏慧文先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1、《关于选举李强先生为公司第六届监事会监事的议案》；
2.2、《关于选举姜瑞宽先生为公司第六届监事会监事的议案》；
3、《关于公司租赁关联方办公场所的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年年度报告及摘要》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度利润分配方案》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
（一）支付现金及发行股份购买资产
（1）交易方式、交易对方和交易标的
（2）交易价格
（3）标的资产的交割
（4）期间损益归属
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行对象
（7）发行方式
（8）发行股份的定价基准日和发行价格
（9）交易对价的支付方式
（10）滚存未分配利润
（11）锁定期安排
（12）拟上市地点
（13）决议有效期
（二）发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行对象
（3）发行方式
（4）发行价格
（5）发行数量
（6）滚存未分配利润
（7）募集配套资金用途
（8）锁定期安排
（9）拟上市地点
（10）决议有效期
4、《关于<青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与汇元达全体股东签订附条件生效<发行股份购买及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与业绩补偿义务人签订<业绩承诺补偿协议>的议案》；
7、《关于公司与配套募集资金认购对象签订附条件生效<股份认购协议>的议案》；
8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
11、《关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告及评估报告的议案》；
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年半年度利润分配方案》；
2、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年年度报告及摘要》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于终止部分募投项目的议案》；
11、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为合资公司提供关联担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年年度报告及摘要》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
9、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》；
10、《关于变更经营范围的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于收购青岛海仁投资有限责任公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
1.1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.1、《关于选举韩方如女士为公司第五届董事会董事的议案》；
1.1.2、《关于选举邱锡柱先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.1.3、《关于选举韩汇如先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.1.4、《关于选举敖巍巍先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.1.5、《关于选举许娅南女士为公司第五届董事会董事的议案》；
1.1.6、《关于选举何良军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1.2.1、《关于选举权锡鉴先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举樊培银先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于选举张世兴先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1、《关于选举李新华女士为公司第五届监事会监事的议案》；
2.2、《关于选举翟洪刚先生为公司第五届监事会监事的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司续租苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度财务决算报告》；
3、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、《公司2011年度利润分配方案》；
5、《公司2011年度监事会工作报告》；
6、《关于增补监事的议案》；
7、《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年半年度资本公积金转增股本的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度财务决算报告》；
3、《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；
4、《2010年度利润分配方案》；
5、《公司2010年度监事会工作报告》；
同时，公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方铁塔 |
| 公告日期 | 2011-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本及修改<青岛东方铁塔股份有限公司章程（草案）>的议案》；
2、《关于将部分超额募集资金用于对子公司泰州永邦重工有限公司增加注册资本的议案》；
3、《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司租赁苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》；
4、《关于制定<内部控制制度>的议案》；
5、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
6、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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