| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司注册地址变更暨修订（公司章程）的议案》
2.00 审议《“H6天广01”公司债债券持有人代表提出债务化解原则和重整框架性方案的议案》
3.00 审议《调整全资子公司福建天广消防有限公司董事会、监事相关人员及其公司章程的议案》
4.00 审议《作废全资子公司福建天广消防有限公司原印章并重新刻制新印章的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
1.01 审议《关于选举王清先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.02 审议《关于选举陈龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.03 审议《关于选举邱运武先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.04 审议《关于增补王威为公司非独立董事的议案》
2.00 审议《关于免除第五届董事会董事的议案》
2.01 审议《关于免除陈晓东先生公司第五届董事会董事职务的议案》
3.00 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 审议《关于选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 审议《关于选举邵积荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 审议《关于选举覃承松先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于任免监事会监事的议案》
4.01 审议《关于免除王奇的监事职务并增补李定庚先生为第五届监事会监事的议案》
5.00 审议《关于确认公司主要办事机构办公地为广州市天河区花城大道68号2308房、确认同意公司向广州中院提起破产重整申请的议案》
5.01 审议《关于确认公司主要办事机构办公地为广州市天河区花城大道68号2308房、确认同意公司向广州中院提起破产重整申请的议案》
6.00 审议《关于公司工商登记由福建迁址至广东，具体地址待董事会审议后提交下次股东大会审议》
6.01 审议《关于公司工商登记由福建迁址至广东，具体地址待董事会审议后提交下次股东大会审议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
8.01 《选举蒙琦为公司第五届董事会独立董事》
8.02 《选举沈晶莹为公司第五届董事会独立董事》
8.03 《选举刘强安为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举余厚蜀先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举黄如良先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举陈晓东先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举杨美桂女士为公司第五届董事会董事
1.05 选举彭德俊先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举李祯波先生为公司第五届董事会董事
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 选举陈金龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王有平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郝先经先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举王奇先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王国豪先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2019-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事
1.2选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事
1.3选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事
2《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
2.2选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
3《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》；
2、《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告》
2.00 2017年度监事会工作报告》
3.00 2017年度财务决算报告》
4.00 2017年度利润分配预案的议案》
5.00 2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于制定<未来三年分红回报规划(20182020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）交易方式；
（2）交易对方；
（3）交易标的；
（4）标的资产交易价格及对价支付安排；
（5）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
（6）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（7）发行股票的种类和面值；
（8）发行方式、发行对象及认购方式；
（9）发行股份的定价依据及发行价格；
（10）发行数量；
（11）股份锁定期安排；
（12）滚存未分配利润的安排；
（13）上市地点；
（14）决议有效期。
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、《关于签署发行股份购买资产相关协议的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
8、《关于批准本次交易有关审计和评估报告的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、《关于防范发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取的措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于为参股公司提供担保的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于全资子公司投资股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.00《关于聘任2017年度审计机构的议案》
3.00《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《2016年度董事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》
《2016年度财务决算报告》
《关于2016年度利润分配预案的议案》
《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于聘任2016年度审计机构的议案》
议案4《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举公司第四届董事会四名非独立董事
1.1.1 选举邱茂期先生为公司第四届董事会董事
1.1.2 选举黄如良先生为公司第四届董事会董事
1.1.3 选举陈晓东先生为公司第四届董事会董事
1.1.4 选举程加兵先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1 选举游相华先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举朱文晖先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举全奋先生为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举秦朝晖先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举黄旭辉先生为公司第四届监事会股东代表监事
3、《关于变更经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的议案》
5、《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》
6、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的议案》；
7、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
8、《关于公开发行公司债券方案的议案》；
（1）本次债券的票面金额及债券规模
（2）发行对象以及向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）发行方式
（5）债券利率
（6）赎回条款或回售条款
（7）担保安排
（8）募集资金用途
（9）上市场所
（10）承销方式
（11）偿债保障措施
（12）决议有效期
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
3、《关于修订<经营决策管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）重组方式；
（2）交易对方；
（3）交易标的；
（4）标的资产交易价格；
（5）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
（6）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（7）发行股票的种类和面值；
（8）发行方式、发行对象及认购方式；
（9）发行股份的定价原则及发行价格；
（10）发行数量；
（11）股份锁定期安排；
（12）滚存未分配利润的安排；
（13）上市地点；
（14）决议有效期。
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
5、《关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案》；
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
8、《关于批准本次重组有关审计和评估报告的议案》；
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、《关于<未来三年分红回报规划（2015-2017年）>的议案》；
8、《关于使用IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
10、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<经营决策管理办法>的议案》；
7、《关于补选独立董事的议案》；
8、《关于补选股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》
5、《关于向中国建设银行股份有限公司南安支行追加申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》；
7、《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》；
8、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
9、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；
10、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2013年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、定价原则及发行价格
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 上市安排
2.10 决议有效期
3、《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举公司第三届董事会四名非独立董事
1.1.1选举陈秀玉女士为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄如良先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举陈文团先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举张学清先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举陈金龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举丁仕达先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐军先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举李东升先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举陈海燕女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2013-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
6、《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》；
7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于增加公司注册资本的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建设项目”实施主体、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2012年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司未来三年分红回报规划>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配预案的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
5、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
6、《关于增加公司注册资本的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
7、《关于修改<公司章程>的议案》（更新后）；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
8、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
9、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权主体的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》；
2、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
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| 公司名称 | 天广中茂 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于首次公开发行股票后公司增加注册资本及实收资本的议案》
2、《关于修改上市后适用的<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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