| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举才国伟先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举丁利先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举李超先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
8.00 《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事
13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事
13.04 选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事
13.05 选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事
13.06 选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举何兴强先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举张需聪先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更审计机构的议案》
2.00 《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举方树坡先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举张家铭先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于确定公司董事津贴政策的议案》
9.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更审计机构的议案
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告及其摘要；
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制订公司2017年-2019年分红规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举郭卓才先生为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举郭祥彬先生为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举陈楚君女士为第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈勃先生为第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举王力先生为第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举谢威先生为第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李昇平先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈锦棋先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李旭涛先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 关于选举林丽乔女生为第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举林伟集先生为第四届监事会监事的议案
4.00 关于确定公司董事薪酬政策的议案
5.00 关于确定公司监事薪酬政策的议案
6.00 关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公开发行公司债券方案的议案
2.00 关于调整公开发行公司债券的股东大会授权范围的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年年度报告及其摘要；
2、2016年度董事会工作报告；
3、2016年度监事会工作报告；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于续聘2017年度审计机构的议案；
7、关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；
8、关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司第一波对其子公司增资暨关联交易的议案；
2、关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案；
3、关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案；
4、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案；
5、关于调整公司部分董事薪酬的议案；
6、关于调整公司部分监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年半年度利润分配预案
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3 关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.1发行规模及发行方式
3.2票面金额和发行价格
3.3发行对象
3.4债券期限及品种
3.5债券利率及还本付息方式
3.6担保方式
3.7募集资金用途
3.8募集资金专项账户
3.9偿债保障措施
3.10发行债券的上市安排
3.11决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及其摘要；
2、2015年度董事会工作报告；
3、2015年度监事会工作报告；
4、2015年度财务决算报告；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于续聘2016年度审计机构的议案；
7、关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案；
8、关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案；
9、关于2016年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；
10、关于2016年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案
2关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立全资子公司的议案
2 关于补选董事的议案
3 关于终止募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于全资子公司设立产业并购基金的议案
5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3.1本次重组的整体方案
3.2发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1标的公司及标的资产
3.2.2标的资产的交易价格及定价依据
3.2.3对价的支付方式
3.2.4支付期限
3.2.5业绩承诺及补偿
3.2.6奖励对价
3.2.7梦幻星生园滚存未分配利润
3.2.8标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.9标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.3发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1发行股票的种类和面值
3.3.2发行方式
3.3.3定价基准日及发行价格
3.3.4交易对方认购股份数量
3.3.5交易对方认购股份的锁定期
3.3.6拟上市地点
3.4配套融资的发行方案
3.4.1发行股票的种类和面值
3.4.2发行方式、发行对象及认购方式
3.4.3定价基准日及发行价格
3.4.4配套募集资金金额及用途
3.4.5发行数量
3.4.6锁定期安排
3.4.7拟上市地点
3.5上市公司滚存未分配利润
3.6决议有效期
4关于公司与交易对方汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、王力、华睿裕人、华睿点金订立附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5关于公司与湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）和湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）订立附生效条件的《股份认购合同》的议案
6关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于本次交易符合本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的规定的议案
8关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
11关于《骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)》的议案
12关于制定《骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》的议案
13关于公司与骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划签署附生效条件《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理骅威科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
15关于修订《独立董事工作细则》的议案
16修改及制定公司2015-2017年分红规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及其摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘2015年度审计机构的议案
7 关于变更公司经营范围的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案
10 关于公司2015年度申请银行综合授信的议案
11 关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
（二）关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1本次重组的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1标的公司及标的资产
2.2.2标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3对价的支付方式
2.2.4支付期限
2.2.5业绩承诺及补偿
2.2.6奖励对价
2.2.7第一波滚存未分配利润
2.2.8标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4交易对方认购股份数量
2.3.5交易对方认购股份的锁定期
2.3.6拟上市地点
2.4配套融资的发行方案
2.4.1发行股票的种类和面值
2.4.2发行方式、发行对象及认购方式
2.4.3定价基准日及发行价格
2.4.4配套募集资金金额及用途
2.4.5发行数量
2.4.6锁定期安排
2.4.7拟上市地点
2.5上市公司滚存未分配利润
2.6决议有效期
3 关于公司与控股股东郭祥彬签订附生效条件的<股份认购合同>的议案
4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案
7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
8 关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
11 修订《公司章程》的议案
12 修订《股东大会议事规则》议案
13 修改及制定公司2014-2016年分红规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年年度报告及其摘要
2 2013年度董事会工作报告
3 2013年度监事会工作报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于续聘2014年度审计机构的议案
7 关于拟定第三届董事会成员薪酬和津贴标准的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1.1选举郭卓才先生为第三届董事会董事
1.2选举郭祥彬先生为第三届董事会董事
1.3选举郭群先生为第三届董事会董事
1.4选举邱良生先生为第三届董事会董事
1.5选举陈楚君女士为第三届董事会董事
1.6选举李昇平先生为第三届董事会董事
1.7选举李新春先生为第三届董事会独立董事
1.8选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事
1.9选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事；
2.2选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及其摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于续聘2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（二）关于修订<公司章程>的议案；
（三）关于制定《分红管理制度》的议案；
（四）关于修订《独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告及其摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于续聘2012年度财务审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
9、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于制定《子公司管理制度》的议案；
（二）关于调整独立董事津贴的议案；
（三）关于调整监事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于变更公司名称及经营范围的议案；
(二)关于修改公司章程相关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)2010年度董事会工作报告； (二)2010年度监事会工作报告； (三)2010年度财务决算报告； (四)2010年年度报告及其摘要； (五)2010年度利润分配预案； (六)关于续聘2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
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| 公司名称 | 鼎龙文化 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；
(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
(三)关于选举公司第二届监事会监事的议案；
(四)关于董事薪酬调整的议案；
(五)关于监事薪酬调整的议案；
(六)关于变更公司注册资本的议案；
(七)关于修改公司章程相关条款的议案；
(八)关于制定《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案；
(九)关于修订《董事会议事规则》的议案；
(十)关于修订《独立董事工作细则》的议案；
(十一)关于修订《对外担保制度》的议案；
(十二)关于修订《对外投资管理制度》的议案；
(十三)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(十四)关于修订《关联交易管理办法》的议案；
(十五)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
(十六)关于修订《监事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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