| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举郑玉芝女士为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举刘星女士为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举夏珂研先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会独立董事的议案》
11.01 选举张巍女士为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举郭巨山先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会提前换届并选举产生第六届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举王寅先生为公司第六届监事会非职工监事
12.02 选举洪庆红女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于签署<利息罚息豁免协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《众应互联科技股份有限公司预重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
11.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
13.00 《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司对外提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李化亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举肖良林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郑玉芝女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱恩乐先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黎晓光女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李世勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张世贤先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举曹体伦先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举毛捷先生为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司为子公司贷款提供担保的议案》
2.00 《关于取消为彩量科技提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司签署重大合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于修订公司章程的议案》
7.00 《关于公司拟申请借款的议案》
8.00 《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于取消为霍市摩伽提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
2.00《关于调整公司董事津贴的议案》
3.00《关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》
4.00《关于子公司申请授信额度及为其提供担保的议案》
5.00《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整投资设立并购基金的议案》
2、《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订董事会议事规则的议案》
6、《关于增加授权融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名朱恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名袁冰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及住所的议案》
4.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案并撤回申请文件的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案并撤回申报文件相关事宜的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算的议案》
4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、《关于授权与金融机构申请融资额度的议案》
6、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》（经公司第四届董事会第十九次会议审议通过）
7、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事长与金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
5、《关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案》
6、《关于公司变更2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1标的资产及交易价格
2.1.2 支付方式
2.1.3发行股票的种类和面值
2.1.4发行对象及认购方式
2.1.5定价基准日和股票发行价格
2.1.6发行股份数量
2.1.7股份锁定期
2.1.8 上市地点
2.1.9过渡期损益
2.1.10公司滚存未分配利润的安排
2.1.11 盈利承诺与补偿安排
2.1.12 本次购买标的资产的现金支付安排
2.1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.14本次决议的有效期
2.2发行股份募集配套资金方案
2.2.1募集配套资金金额、用途
2.2.2发行股票的种类和面值
2.2.3发行对象及认购方式
2.2.4定价基准日和发行价格
2.2.5 发行股份数量
2.2.6锁定期
2.2.7上市地点
2.2.8公司滚存未分配利润的安排
2.2.9本次决议的有效期
3、《关于本次重大资产重组不构成借壳和关联交易的议案》；
4、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于公司签署附生效条件的<发行股份并支付现金购买资产协议>、<盈利承诺与补偿协议>的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
8、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司重大资产购买、出售的议案》
1.1重大资产购买
1.1.1交易概况
1.1.2交易标的作价
1.1.3现金对价支付方案
1.1.4过渡期损益安排
1.1.5标的资产的权属转移
1.1.6决议的有效期
1.2重大资产出售
1.2.1交易概况
1.2.2交易标的作价
1.2.3款项支付
1.2.4期间损益安排
1.2.5除外权益安排
1.2.6决议的有效期
2《关于公司重大资产购买、出售暨关联交易报告书(草案)及（草案）摘要的议案》
3《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
4《关于公司与MikelAlig签订附生效条件的<股份收购协议>和<补充协议>的议案》
5《关于公司与方幼玲签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》
6《关于公司、霍市摩伽与MikelAlig签订附生效条件的股份收购协议之<补充协议二>的议案》
7《关于公司与方幼玲、峰实公司签订附生效条件的资产转让协议之<补充协议书>的议案》
8《关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案》
9《关于对霍市摩伽投资的议案》
10《关于公司全资子公司霍市摩伽申请并购贷款并为其提供担保的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
12《关于选举陶玉女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》
13《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》
4.1选举郑玉芝女士为公司第四届董事会非独立董事
4.2选举赵小川先生为公司第四届董事会非独立董事
4.3选举汪涛先生为公司第四届董事会非独立董事
4.4选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事
4.5选举史克通先生为公司第四届董事会独立董事
4.6选举石佳友先生为公司第四届董事会独立董事
4.7选举周长刚先生为公司第四届董事会独立董事
5、《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》
5.1选举廖莹玲女士为公司第四届监事会非职工监事
5.2选举王艳侠女士为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司同意调整康铨（上海）和康铨投资因业绩承诺未实现的补偿的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》
7、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
10、《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿股份的议案》
11、《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关
事宜的议案》
13、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
14、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
15、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》
2、《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
9、《关于定向回购康铨（上海）2013年度应补偿股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
12、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》
13、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
14、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订公司募集资金管理制度》
14、《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》
15、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《关于修订股东大会议事规则的议案》
18、《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》
18.1 选举公司第三届董事会非独立董事
18.1.1《关于选举方幼玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.2《关于选举方本文先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.3《关于选举廖日兴先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.4《关于选举廖日昇先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.5《关于选举陈鹏威先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.6《关于选举曾俊民先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.2 选举公司第三届董事会独立董事
18.2.1《关于选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.2.2《关于选举韩凤菊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.2.3《关于选举于海纯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
19.1《关于选举廖莹玲女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
19.2《关于选举张华盛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》
2、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2011 年度利润分配的议案》
6、《关于公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2011 年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司聘用2012 年度审计机构的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
（三）《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案》
（四）《关于公司与康铨投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（五）《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
（六）《关于公司与康铨投资、康铨（上海）签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
（七）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
（八）《关于变更会计师事务所的议案》
（九）《关于修订子公司管理制度的议案》
（十）《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》
（十一）《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》
（十二）《关于修订公司章程的议案》
（十三）《关于修订董事会议事规则的议案》
（十四）《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
（十五）《关于修订融资与对外担保制度的议案》
（十六）《关于制定董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》
2、审议《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》
3、审议《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》
4、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》
5、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 众应互联 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务预算报告》的议案
5、审议关于公司《2010年度利润分配》的议案
6、审议关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案
8、审议关于公司《聘用2011年度审计机构》的议案
9、审议关于公司《开展远期结售汇业务》的议案
10、审议关于公司修定《信息披露事务管理制度》的议案
11、审议关于公司制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
在本次股东大会上，独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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