| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事2024年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10.00 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
11.00 关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15.00 关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2022年年度报告及其摘要
2.00 提案2、2022年度董事会工作报告
3.00 提案3、2022年度监事会工作报告
4.00 提案4、2022年度财务决算报告
5.00 提案5、2023年度财务预算报告
6.00 提案6、2022年度利润分配预案
7.00 提案7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8.00 提案8、关于选举非独立董事的议案
8.01 选举吴开贤先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举吴森杰先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举杨松先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举王宝玉先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举陈钿瑞先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举黄海鹏先生担任公司第六届董事会非独立董事
9.00 提案9、关于选举独立董事的议案
9.01 选举陈名芹先生担任公司第六届董事会独立董事
9.02 选举李昇平先生担任公司第六届董事会独立董事
9.03 选举沈忆勇先生担任公司第六届董事会独立董事
10.00 提案10、关于监事会换届选举的议案
10.01 选举张颖女士担任公司第六届监事会监事
10.02 选举畲妙英女士担任公司第六届监事会监事
11.00 提案11、关于公司董事2023年度薪酬的议案
12.00 提案12、关于公司监事2023年度薪酬的议案
13.00 提案13、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
14.00 提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16.00 提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
9.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
10.00 关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11.00 关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2020年年度报告及其摘要
2.00 提案2、2020年度董事会工作报告
3.00 提案3、2020年度监事会工作报告
4.00 提案4、2020年度财务决算报告
5.00 提案5、2021年度财务预算报告
6.00 提案6、2020年度利润分配预案
7.00 提案7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于公司董事2021年度薪酬的议案
9.00 提案9、关于公司监事2021年度薪酬的议案
10.00 提案10、关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
11.00 提案11、关于增加公司经营范围并修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 提案2、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
3.00 提案3、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2019年年度报告及其摘要
2.00 提案2、2019年度董事会工作报告
3.00 提案3、2019年度监事会工作报告
4.00 提案4、2019年度财务决算报告
5.00 提案5、2020年度财务预算报告
6.00 提案6、2019年度利润分配预案
7.00 提案7、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于选举非独立董事的议案
8.01 选举吴开贤先生担任公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举吴森杰先生担任公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举杨松先生担任公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举王宝玉先生担任公司第五届董事会非独立董事
8.05 选举陈钿瑞先生担任公司第五届董事会非独立董事
8.06 选举林雄武先生担任公司第五届董事会非独立董事
9.00 提案9、关于选举独立董事的议案
9.01 选举陈名芹先生担任公司第五届董事会独立董事
9.02 选举王学琛先生担任公司第五届董事会独立董事
9.03 选举李昇平先生担任公司第五届董事会独立董事
10.00 提案10、关于监事会换届选举的议案
10.01 选举张颖女士担任公司第五届监事会监事
10.02 选举佘妙英女士担任公司第五届监事会监事
11.00 提案11、关于公司董事2020年度薪酬的议案
12.00 提案12、关于公司监事2020年度薪酬的议案
13.00 提案13、关于为子公司提供担保额度的议案
14.00 提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
15.00 提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16.00 提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
17.00 提案17、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18.00 提案18、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
19.00 提案19、关于修订《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 提案2、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2018年年度报告及其摘要
2.00 提案2、2018年度董事会工作报告
3.00 提案3、2018年度监事会工作报告
4.00 提案4、2018年度财务决算报告
5.00 提案5、2019年度财务预算报告
6.00 提案6、2018年度利润分配预案
7.00 提案7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于公司董事2019年度薪酬的议案
9.00 提案9、关于公司监事2019年度薪酬的议案
10.00 提案10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11.00 提案11、关于补选董事的议案
12.00 提案12、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
13.00 提案13、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16.00 提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
17.00 提案17、关于修订《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 提案2、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2017年年度报告及其摘要
2.00 提案2、2017年度董事会工作报告
3.00 提案3、2017年度监事会工作报告
4.00 提案4、2017年度财务决算报告
5.00 提案5、2018年度财务预算报告
6.00 提案6、2017年度利润分配预案
7.00 提案7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 提案8、关于公司董事2018年度薪酬的议案
9.00 提案9、关于公司监事2018年度薪酬的议案
10.00 提案10、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11.00 提案11、关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
12.00 提案12、关于补选董事的议案
13.00 提案13、关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要
2.00 提案2、2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 提案4、关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司广州市众业达电器有限公司增加担保额度的议案》
11、《关于选举非独立董事的议案》
11.01选举吴开贤先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.02选举吴森杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.03选举裘荣庆先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.04选举杨松先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.05选举王宝玉先生担任公司第四届董事会非独立董事
11.06选举李小勇先生担任公司第四届董事会非独立董事
12、《关于选举独立董事的议案》
12.01选举康从之先生担任公司第四届董事会独立董事
12.02选举曾爱东女士担任公司第四届董事会独立董事
12.03选举姚明安先生担任公司第四届董事会独立董事
13、《关于监事会换届选举的议案》
13.01选举张颖女士担任公司第四届监事会监事
13.02选举王锡鹏先生担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年年度报告及其摘要
议案2 2015年度董事会工作报告
议案3 2015年度监事会工作报告
议案4 2015年度财务决算报告
议案5 2016年度财务预算报告
议案6 2015年度利润分配预案
议案7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
议案8 关于公司董事2016年度薪酬的议案
议案9 关于公司监事2016年度薪酬的议案
议案10 关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案
议案11 关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案12 关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案13 关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案
议案14 关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
议案15 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于补选董事的议案》
1.1 选举杨松先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举王宝玉先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（本议案需逐项审议）
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配
2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
2.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
2.5 限制性股票的授予及解锁条件
2.6 股权激励计划的调整方法和程序
2.7 限制性股票激励计划的会计处理
2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
2.9 公司与激励对象各自的权利义务
2.10 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划
2.11 限制性股票回购注销的原则
3、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2014年年度报告及其摘要》
议案2《2014年度董事会工作报告》
议案3《2014年度监事会工作报告》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2015年度财务预算报告》
议案6《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案7《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案8《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
议案9《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
议案10《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
议案11《关于公司董事2015年度薪酬的议案》
议案12《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
议案13《关于申请银行贷款的议案》
议案14《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案15《关于公司非公开发行股票方案的议案》
15.1发行股票的种类和面值
15.2发行方式和发行时间
15.3发行数量
15.4发行对象及认购方式
15.5定价基准日与发行价格
15.6发行股票的限售期安排
15.7上市地点
15.8募集资金数量和用途
15.9未分配利润的安排
15.10决议有效期限
议案16《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》
议案17《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案18《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
议案19《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案20《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
议案21《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1-1 选举吴开贤先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-2 选举吴森杰先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-3 选举殷涛先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-4 选举王总成先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-5 选举裘荣庆先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-6 选举陈烘先生担任公司第三届董事会非独立董事
1-7 选举曾爱东女士担任公司第三届董事会独立董事
1-8 选举康从之先生担任公司第三届董事会独立董事
1-9 选举姚明安先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2-1 选举张颖女士担任公司第三届监事会监事
2-2 选举陈钿瑞先生担任公司第三届监事会监事
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度董事会工作报告》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《2013年度财务决算报告》
7、《2014年度财务预算报告》
8、《2013年度利润分配预案》
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
10、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》
11、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2013-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及其摘要；
2、2012年度财务决算报告；
3、2013年度财务预算报告；
4、2012年度董事会工作报告；
5、2012年度监事会工作报告；
6、2012年度利润分配预案；
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案；
8、关于公司董事2013年度薪酬的议案；
9、关于公司监事2013年度薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
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| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》
2、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《2011年度利润分配预案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、2010年年度报告及其摘要
4、2010年度董事会工作报告
5、2010年度监事会工作报告
6、2010年度财务决算报告
7、2011年度财务预算报告
8、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案
9、2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
10、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案
11、关于公司董事2011年度薪酬的议案
12、关于公司监事2011年度薪酬的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于制定《对外投资管理制度》的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-25 |
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| 公司名称 | 众业达 |
| 公告日期 | 2010-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；
（3）《根据有关规定修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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