| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 《选举李一青先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举孙文遥先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司内部担保额度的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举郁霞秋女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举郁全和先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举邱其琴先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举黄忠和先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举卢斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举张道荣女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举张哲清先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举舒知堂先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 关于2023年度公司内部担保额度的议案
8.00 关于公司向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司独立董事补选的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年度公司内部担保额度的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
8.00 《关于2021年度对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举郁霞秋女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举郁全和先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举邱其琴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举黄忠和先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 选举卢斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 《选举殷雄先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举林洪生女士为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.00 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
8.00 《关于2020年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司名称的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》
11.00 《关于2019年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-10 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2019-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
9.00 《关于2018年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司向商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于为公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；
8、审议《关于公司向商业银行申请2017年度综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举公司第四届独立董事
1.2.1选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事
2.2选举黄勇先生为公司非职工代表监事
3、审议《关于公司拟设立子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》
4、审议《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职
2审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
3审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7审议《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》
8审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》
9审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
10.1本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
10.2本次发行股份及支付现金购买资产方案
10.2.1交易对方
10.2.2标的资产
10.2.3定价原则及交易价格
10.2.4对价支付方式
10.2.5对价现金的支付期限
10.2.6标的资产权属转移
10.2.7过渡期损益安排
10.2.8滚存未分配利润安排
10.2.9决议的有效期
10.3本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案
10.3.1发行方式
10.3.2发行股份的种类和面值
10.3.3发行对象和认购方式
10.3.4定价基准日及发行价格
10.3.5发行价格调整方案
10.3.6发行数量
10.3.7股份限售期的安排
10.3.8上市地点
10.4本次配套募集资金方案
10.4.1发行方式
10.4.2发行股份种类和面值
10.4.3发行对象
10.4.4定价基准日及发行价格
10.4.5配套募集资金金额
10.4.6发行数量
10.4.7募集配套资金的用途
10.4.8股份限售期的安排
10.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10.4.10上市安排
10.4.11决议有效期
11审议《关于<长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
12审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
14审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
15审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
16逐项审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
16.1公司与长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
16.2公司与杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
16.3公司与华安资产管理（香港）有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
16.4公司与陈实签署附条件生效的《股份认购协议》
16.5公司与深圳市前海琪鼎投资管理有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
16.6公司与温州盛石投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
16.7公司与吉林市企源投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
17审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
18审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
19审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
20审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
21审议《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
22审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
23审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
24审议《关于提请股东大会批准长江润发集团有限公司、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名詹智玲女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司向商业银行申请2015年度综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2014-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司向商业银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于关于提名郁敏芳女士担任公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-19 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2013-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1 选举郁霞秋女士为公司董事
1.1.2 选举郁全和先生为公司董事
1.1.3 选举邱其琴先生为公司董事
1.1.4 选举黄忠和先生为公司董事
1.1.5 选举沈彬先生为公司董事
1.1.6 选举卢斌先生为公司董事
1.2选举独立董事
1.2.1 选举杨豪先生为公司独立董事
1.2.2 选举汪金德先生为公司独立董事
1.2.3 选举李守林先生为公司独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举王岳邢先生为公司非职工代表监事
2.2 选举邬云卫先生为公司非职工代表监事
3、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司监事会2012年度工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于<未来三年（2012-2014年）股东分红规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向商业银行申请2012年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
11、审议《关于发行公司债券的议案》；
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（六）审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
（七）审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
（八）审议《关于公司向商业银行申请2011年度综合授信额度的议案》；
（九）审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
（十）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
（十三）审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；
（十四）审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；
（十五）审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；
（十六）审议《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；
（十七）审议《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
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| 公司名称 | 长江健康 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股份公司修改章程及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》； |
| 审议内容 | |
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