| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举陈鑫先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举魏敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王运兵先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举魏洪宽先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举冯渊女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄卫平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举程虹女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举陈鑫先生为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄卫平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司全称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与中国电子科技财务有限公司2022年度持续关联交易预计的议案》
8.00 《与中国电子科技财务有限公司签署融服务协议>的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程%及%股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨新先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举汪再军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举何松先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举仲恺先生为第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)及摘要》
2.00 《限制性股票长期激励计划管理办法(修订稿)》
3.00 《首期限制性股票激励计划实施考核办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于选举陈鑫先生为第七届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举候选人卿昱女士为公司第七届董事会非独立董事》
1.02《选举候选人王文胜先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.03《选举候选人段启广先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.04《选举候选人雷利民先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.05《选举候选人王忠海先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.06《选举候选人王虎先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01《选举候选人曹德骏先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02《选举候选人周玮先生为公司第七届董事会独立董事》
2.03《选举候选人冯渊女士为公司第七届董事会独立董事》
3.00《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01《选举候选人许晓平先生为公司第七届监事会股东代表监事》
3.02《选举候选人程虹女士为公司第七届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
2.00关于续聘会计师事务所的议案
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2016年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2016年年度报告及摘要》；
（5）审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（6）审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行价格和定价原则；
2.5 发行对象及认购方式；
2.6 发行股票的限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额和用途；
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》；
7、审议《关于中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息安全有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
10、审议《关于董事、高级管理人员保障公司切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2015年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
（7）审议《关于拟与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
（8）审议《关于向银行申请2016年综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行数量；
2.4 发行价格和定价原则；
2.5 发行对象及认购方式；
2.6 发行股票的限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金金额和用途；
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案；
2.10 本次非公开发行决议的有效期。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司、四川三新创业投资有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于公司与中航资本控股股份有限公司等7名特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准中国电子科技网络信息安全有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
11、审议《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安、三零瑞通、三零嘉微股权之盈利预测补偿责任之承接协议的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2. 审议《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》；
3. 审议《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2014年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2014年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2014年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2014年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
（7）审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于向银行申请2015年综合授信额度的议案》；
（10）审议《关于控股子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款额度暨关联交易的议案》
（11）审议《关于控股股东为控股子公司提供担暨子公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举公司第六届董事会候选人的议案》；
1.1《选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1.1《选举候选人李成刚先生为公司第六届董事会董事》
1.1.2《选举候选人许晓平先生为公司第六届董事会董事》
1.1.3《选举候选人卿昱女士为公司第六届董事会董事》
1.1.4《选举候选人雷利民先生为公司第六届董事会董事》
1.1.5《选举候选人黄南平先生为公司第六届董事会董事》
1.1.6《选举候选人吴江先生为公司第六届董事会董事》
1.2《选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
1.2.1《选举候选人张力上先生为公司第六届董事会独立董事》
1.2.2《选举候选人曹德骏先生为公司第六届董事会独立董事》
1.2.3《选举候选人李永强先生为公司第六届董事会独立董事》
2.审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
2.1《选举张建华女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
2.2《选举程虹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于成都卫士通信息产业股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》；
4. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：
4.1发行股份购买资产方案
（1) 交易对方
（2) 目标资产
（3) 标的资产价格
（4) 股票发行种类和面值
（5) 发行方式
（6) 发行对象和认购方式
（7) 股票发行价格及定价依据
（8) 发行数量
（9) 锁定期安排
（10) 上市地点
（11) 期间损益归属
（12) 上市公司滚存未分配利润安排
（13) 保荐人
（14) 决议有效期
4.2发行股份募集配套资金方案
（1) 股票发行种类和面值
（2) 发行方式
（3) 发行对象和认购方式
（4) 发行价格及定价依据
（5) 发行数量
（6) 锁定期安排
（7) 上市地点
（8) 上市公司滚存未分配利润安排
（9) 募集资金用途
（10) 保荐人
（11) 决议有效期
5. 《<成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要》；
6. 《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7. 《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
8. 《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9. 《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生将在本次年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举曹德骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司<章程>的议案》
2.《关于选举雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.1.选举雷吉成先生为公司第五届董事会非独立董事
2.2.选举王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；
（2）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（3）审议《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》
（9）审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（10）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于调整公司独立董事年度薪酬标准的议案》；
（10）审议《关于选举许晓平先生、李学军先生为公司第四届董事会董事的议案》
（10.1）选举许晓平先生为公司第四届董事会董事
（10.2）选举李学军先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 电科网安 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2008年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司独立董事年度薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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