股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2022-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2021年度财务决算报告》
4.00 提案4《20201度利润分配预案》
5.00 提案5《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于2022-2023年银行综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2021-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.07 《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.08 《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.09 《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.10 《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.11 《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.12 《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》
2.04 《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》
2.05 《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.03 《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.04 《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2021-07-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举谭龙泉先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举曹施施女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举林镇生先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王亚君女士为公司第五届董事会非独立董事》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2021-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2020年度财务决算报告》
4.00 提案4《2020年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于2021-2022年银行综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2021-03-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2020-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《关于公司与关联方签订产品销售及服务合同暨关联交易的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2020-06-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2019年度财务决算报告》
4.00 提案4《2019年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于2020-2021年银行综合授信额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2020-05-12 |
会议类型 | 债权人大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《德奥通用航空股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2020-04-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《重整计划预案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2020-03-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 提案2《关于修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2019-12-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2019-08-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2019-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2018年度财务决算报告》
4.00 提案4《2018年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于2019-2020年银行综合授信额度的议案》
7.00 提案7《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》
8.00 提案8《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2019-01-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举李美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2018-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 提案2《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》
3.00 提案3《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
4.00 提案4《关于更换2018年度审计机构的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2018-06-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.1 《关于补选王文玺先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.2 《关于补选李美霖女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2018-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度财务决算报告》
4.00 提案4《2017年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司担保事项的议案》
7.00 提案7《关于公司2018-2019年银行综合授信额度的议案》
8.00 提案8《关于2018年日常关联交易预计的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2018-04-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 提案1《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提案1.01《关于增补蒋光辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 提案1.02《关于增补张晓非女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 提案1.03《关于增补宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 提案1.04《关于增补王海秦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 提案2《关于中止对部分海外子公司资金投入的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2018-02-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2.00 提案2《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2.01 提案2.01《关于调整公司部分非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
2.02 提案2.02《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2.03 提案2.03《关于调整公司部分监事薪酬的预案》
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2017-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00提案1《关于增补曾国军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00提案2《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00提案3《关于修订<公司章程>的议案》
4.00提案4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00提案5《关于修<董事会议事规则>的议案》
6.00提案6《关于修<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2017-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 提案1《2016年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2016年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2016年度财务决算报告》
4.00 提案4《2016年度利润分配预案》
5.00 提案5《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6.00 提案6《关于公司担保事项的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2017-02-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-12-11 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于出售全资子公司部分股权的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-10-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于增补第四届监事会非职工监事的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-06-12 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》; |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-04-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-03-05 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《2015年度财务决算报告》
议案四《2015年度利润分配预案》
议案五《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
议案六《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》
议案八《关于公司担保事项的议案》
议案九《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》
议案十《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》
议案十一《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》
议案十二《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案十三《关于公司风险投资事项的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-01-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案一 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
子议案1.1 选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事
子议案1.2 选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事
子议案1.3 选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事
子议案1.4 选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事
子议案1.5 选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事
子议案1.6 选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事
议案二 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
子议案2.1 选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事
子议案2.2 选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事
子议案2.3 选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事
议案三 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
子议案3.1 选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事
子议案3.2 选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-01-01 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2016-01-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2015-10-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行方式和发行时间
(2)发行股票的种类和面值
(3)定价基准日
(4)发行数量及定价原则
(5)发行对象
(6)本次发行股票限售期
(7)股票上市地点
(8)募集资金数量及用途
(9)本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
(10)本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
8、审议《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于终止公司配股发行股票的议案》 |
审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2015-09-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长授权公司董事会全权办理配股发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
审议内容 | 配股方案的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2015-04-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于调整公司配股发行方案的议案》;
3、审议《关于修改配股募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
审议内容 | 配股方案的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2015-02-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2015-01-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-12-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于受让控股子公司Mistral Engines SA部分股权暨增资的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-09-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)配股基数、比例和数量
(4)配股价格及定价原则
(5)配售对象
(6)募集资金数量及用途
(7)发行时间
(8)承销方式
(9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
(10)本次配股决议的有效期
3、审议《关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
6、审议《关于成立投资管理全资子公司的议案》 |
审议内容 | 配股方案的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-08-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》
2、审议《关于对全资子公司增资的议案》
3、审议《关于公司总体绩效激励体系的调整方案的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-06-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-05-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》
(1)、选举朱家钢先生为公司第三届董事会非独立董事
(2)、选举王鑫文先生为公司第三届董事会非独立董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2014-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于制订相关内控治理制度的议案》
9、审议《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
11、审议《关于公司部分董事薪酬方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2013-10-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2013-08-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订相关内控治理制度的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2013-07-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制。
1.1 补选张佳运先生公司第三届董事会非独立董事
1.2 补选刘滴滴女士公司第三届董事会非独立董事
1.3 补选甘卫民女士公司第三届董事会非独立董事
1.4 补选王正年先生公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。
监事会提名程华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2013-05-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订相关内控治理制度的议案》
3、审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
4、审议《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》
5、审议《关于全资子公司向南洋商业银行申请3500万港元融资授信并由公司担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2013-03-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2012年度关联交易执行情况报告》
6、审议《2013年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2012-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》,该议案表决时适用累积投票制;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》;
6、审议《关于未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》。 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2012-03-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2011年度关联交易执行情况报告》
6、审议《2012年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2011-08-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于补选董事的议案》
2、《关于变更部分募集资金项目的议案》
2、《关于变更部分募集资金项目的议案》
4、《关于向银行申请总额不超过40,000万元授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2011-04-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2010年度关联交易执行情况报告》
6、审议《2011年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
9、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2010-12-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
2、《关于调整部分募集资金项目的议案》
3、《关于蓝海实业有限公司申请不超过4,000万美元银行授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2010-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过18,000万元授信额度的议案》
2、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过13,000万元授信额度的议案》
3、审议《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元授信额度的议案》
4、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
5、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2010-06-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
2、《关于变更部分募集资金项目的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2010-04-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》;
2、《2009年度监事会工作报告》;
3、《2009年度财务决算报告》;
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2009年度关联交易执行情况报告》;
6、《2010年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2010-01-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-12-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于向平安银行广州分行申请不超过3,000 万元授信额度的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-08-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-07-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-06-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过15,000万元授信额度的议案》
3、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过13,000万元授信额度的议案》
4、审议《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元授信额度的议案》
5、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过6,000万元授信额度的议案》
6、审议《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过3,000万元授信额度的议案》
7、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-04-10 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》;
2、《2008年度监事会工作报告》;
3、《2008年度财务决算报告》;
4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2008年度关联交易执行情况报告》;
6、《2009年日常关联交易预计的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2009-02-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2008-09-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于与印尼星宇集团有限公司签订<关于产品销售的协议书>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
公司名称 | 伊立浦集团 |
公告日期 | 2008-08-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过10,000 万元授信额度的议案》
3、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过16,000 万元授信额度的议案》
4、审议《关于向招商银行银行股份有限公司佛山分行申请不超过4,000 万元授信额度的议案》
5、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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