| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》；
4.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2023年度监事会会工作报告>的议案》；
6.00 《关于制订<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》；
7.00 《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
4.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》；
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。
15.00 《关于补选王郁唯先生为公司第六届监事会监事的议案》 ；
16.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 ；
16.01 《关于补选姚远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 ；
16.02 《关于补选曹邦俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》
14.00 《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司第六届董事会的议案
2.00 关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案
4.00 关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案
2.00 关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案
3.00 《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》
4.00 《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》
5.00 关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案
6.00 关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案
7.00 关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱拉伊先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举冯彪先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举徐胜利先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举黄晓亮先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈程俊先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举黄志瀚先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举肖义南先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐驰先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举郭华平先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 关于选举范杰来先生为第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举赖义财先生为第六届监事会监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
6.00 关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案
8.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于增补肖义南先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于增补冀延松先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于增补郭华平先生为第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 关于制订公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
7.00 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于股东延期实施增持公司股份计划的议案
2.00关于修订公司《分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
8.00 关于补选第五届监事会监事的议案
9.00 关于调整公司董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1 关于选举陈建宁先生为第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举宋稚牛先生为第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举秦占军先生为第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举代会波先生为第五届董事会董事的议案
1.5 关于选举陈程俊先生为第五届董事会董事的议案
1.6 关于选举黄志瀚先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.1 关于选举唐国华先生为第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举方小波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举程汉涛先生为第五届董事会独立董事的议案
3 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.1 关于选举范杰来先生为第五届监事会监事的议案
3.2 关于选举王志文先生为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
5.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
提案2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
提案3、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
提案4、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案；
提案5、关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
提案6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案；
提案7、关于补选第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
议案2、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
议案3、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
议案4、审议关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；
议案5、审议关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；
议案6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
议案2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
议案3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
议案4、审议关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
议案5、审议关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
议案6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案；
议案7、审议关于修订《公司章程》的议案；
议案8、审议关于修订公司《分红管理制度》的议案；
议案9、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
议案10、审议关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；
议案11、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
11.1 审议关于选举陈泳洪先生为第四届董事会董事的议案
11.2 审议关于选举黄利兵先生为第四届董事会董事的议案
11.3 审议关于选举黄雅敏先生为第四届董事会董事的议案
11.4 审议关于选举陈泳武先生为第四届董事会董事的议案
11.5 审议关于选举周书英女士为第四届董事会董事的议案
11.6 审议关于选举李祥厚先生为第四届董事会董事的议案
议案12、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
12.1 审议关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案
12.2 审议关于选举陈耿豪先生为第四届董事会独立董事的议案
12.3 审议关于选举陈慈瑛女士为第四届董事会独立董事的议案
议案13、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案。
13.1 审议关于选举蔡日强先生为第四届监事会监事的议案
13.2 审议关于选举陈晓燕女士为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
(2)审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；
(4)审议关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
(5)审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
(6)审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案；
(7)审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
(8)审议关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案；
(9)审议关于为全资子公司提供担保额度的议案；
(10)审议关于修订《公司章程》的议案；
(11)审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
(12)审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
（2）审议《关于公司发行股份购买资产的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.1本次发行的方式、交易对方和交易标的
2.2本次发行价格及定价依据
2.3交易价格及相关资产期间损益的归属
2.4发行股份购买资产方案
2.5上市地点及本次发行股份的限售期
2.6本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.7本次发行决议有效期
（3）审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（4）审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
（5）审议《关于<广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
（6）审议《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》
（7）审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
（8）审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
（9）审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订<盈利预测补偿协议>的议案》
（10）审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
（11）审议《关于<发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》
（12）审议《关于聘请本次发行股份购买资产事宜相关中介机构的议案》
（13）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司《2012年度董事会工作报告（更新后）》的议案；
(2)审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议关于公司《2012年度公司财务决算报告（更新后）》的议案；
(4)审议关于公司《2012年度利润分配预案（更新后）》的议案；
(5)审议关于公司《2012年度报告（更新后）》及《2012年度报告摘要（更新后）》的议案；
(6)审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修订《公司章程》的议案；
(2)审议关于制定《分红管理制度》的议案；
(3)审议关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
(2)审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
(3)审议《关于公司<2011年度公司财务决算报告>的议案》；
(4) 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
(5) 审议《关于公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司审计机构变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》；
(2)审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》；
(3)审议《关于公司<2010年度公司财务决算报告>的议案》；
(4) 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
(5) 审议《关于公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》；
(6)审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年审计机构并确定其报酬的议案》；
(7)审议《公司对外投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司2010 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
(2)审议《关于公司<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
(3)审议《关于公司<2009 年度公司财务决算报告>的议案》；
(4)审议《关于公司<2009 年年度报告>及<2009 年年度报告摘要>的议案》；
(5)审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
(6)审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2010 年审计机构并确定其报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年度报告摘要》；
(5)审议《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
(6)审议《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告》；
(7)审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
(8)审议《关于续聘外部审计机构的议案》；
(9)审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
(10)审议《关于修订公司章程的议案》,本议案须经公司本次股东大会特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于确定第二届董事会董事津贴的议案；
3、关于调整部分募集资金投资项目的议案；
4、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 嘉应制药 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度董事会报告
2. 关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
3. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务报告
4. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务决算报告
5. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年年度利润分配议案
6. 关于续聘外部审计机构的议案
7. 关于《募集资金年度使用情况的专项说明》的议案
8. 关于《控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明》的议案
9. 关于《募集资金管理细则》的议案
10.关于《修订公司章程》的议案
11.关于选举第二届董事会成员的议案
12.关于选举第二届监事会成员的议案
13.广东嘉应制药股份有限公司2007 年度监事会报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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