| 股东大会通知 公告日期:2026-03-25 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2026-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年年度报告全文及摘要》
2.00 《2025年度董事会工作报告》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《关于2025年度利润分配的议案》
5.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-11 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2025-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举李仲初先生为第九届董事会非独立董事
5.02 选举李殿坤先生为第九届董事会非独立董事
5.03 选举庄卓然先生为第九届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
6.01 选举周龙先生为第九届董事会独立董事
6.02 选举赵浚竹女士为第九届董事会独立董事
6.03 选举秦健先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-14 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2025-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产方案(更新后)的议案》
2.01 交易整体方案本次发行股份购买资产的具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 发行价格调整机制
2.06 发行数量
2.07 股份锁定期安排
2.08 过渡期安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
12.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》
18.00 《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年年度报告全文及摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配的议案》
6.00 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-28 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2024-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买ShijiRetail38%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 提案2《2022年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2022年度监事会工作报告》
4.00 提案4《关于2022年度利润分配的议案》
5.00 提案5《2022年度财务决算报告》
6.00 提案6《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 提案7《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 提案8《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 提案9《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案
5.01 选举李仲初先生为第八届董事会非独立董事
5.02 选举赖德源先生为第八届董事会非独立董事
5.03 选举李殿坤先生为第八届董事会非独立董事
5.04 选举庄卓然先生为第八届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的提案
6.01 选举刘剑锋先生为第八届董事会独立董事
6.02 选举陶涛女士为第八届董事会独立董事
6.03 选举娄树林先生为第八届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的提案
7.01 选举郭明先生为第八届监事会非职工代表监事
7.02 选举张广杰先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于2021年度利润分配的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意公司增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《关于2020年度利润分配的议案》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《关于2019年度利润分配的议案》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于变更注册资本的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的提案
1.01 选举李仲初先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举赖德源先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举李殿坤先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李少华先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的提案
2.01 选举叶金福先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举刘剑锋先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陶涛女士为第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的提案
3.01 选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于第七届董事会独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《关于2018年度利润分配的议案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《关于2017年度利润分配的议案》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司拟与淘宝(中国)软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》
8、审议《关于公司拟进行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案
（1）选举李仲初先生为第六届董事会非独立董事
（2）选举赖德源先生为第六届董事会非独立董事
（3）选举李殿坤先生为第六届董事会非独立董事
（4）选举李少华先生为第六届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案
（1）选举邹小杰先生为第六届董事会独立董事
（2）选举刘丹萍女士为第六届董事会独立董事
（3）选举朱锦梅女士为第六届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的提案
（1）选举郭明先生为第六届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1股票期权激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.4激励对象获授股票期权的授予情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权授予和行权条件
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
1.11公司与激励对象的权利和义务
1.12公司、激励对象发生变化情形的处理
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.14股票期权的注销和收益收回程序
1.15本次股票期权激励计划实施情况的披露
1.16其他
2、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名李少华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案2、《关于延长公司非公开发行股票对董事会授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告全文及摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年度财务决算报告》
6 《关于更换公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
5.1发行股票的种类和面值
5.2发行方式和时间
5.3发行数量及发行对象
5.4发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
5.5认购方式
5.6发行股份的限售期
5.7本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
5.8拟上市的证券交易所
5.9本次发行募集资金用途及金额
5.10本次发行决议的有效期
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
10、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
议案2.1本次重大资产重组的方式、交易主体和交易标的
议案2.1.1本次重大资产重组的方式
议案2.1.2交易主体
议案2.1.3交易标的
议案2.2本次重大资产重组的交易价格
议案2.3本次重大资产重组的定价依据
议案2.4评估基准日、过渡期间损益的归属
议案2.4.1评估基准日
议案2.4.2交易标的资产过渡期间损益的归属
议案2.5相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.5.1相关资产办理权属转移的合同义务
议案2.5.2公司与彩虹集团关于违约责任的约定
议案2.6决议有效期
3、审议《关于与彩虹集团公司签订<产权交易合同>的议案》
4、审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
5、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
6、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2013-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案
（1）选举李仲初先生为第五届董事会非独立董事
（2）选举赖德源先生为第五届董事会非独立董事
（3）选举郑大立先生为第五届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案
（1）选举刘剑锋先生为第五届董事会独立董事
（2）选举阎丽明女士为第五届董事会独立董事
（3）选举邹小杰先生为第五届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的提案
（1）选举郭明先生为第五届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
议案2 关于公司重大资产重组方案的议案
议案2.1 本次重大资产重组的方式、交易主体和交易标的
议案2.1.1 本次重大资产重组的方式
议案2.1.2 交易主体
议案2.1.3 交易标的
议案2.2 本次重大资产重组的定价依据
议案2.3 交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属
议案2.3.1 交易价格
议案2.3.2 评估基准日
议案2.3.3 交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
议案2.4 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.5 决议有效期
议案3 关于<北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书及其摘要>的议案
议案4 关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
议案5 关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京中长石基信息技术股份有限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议>及<北京中长石基信息技术股份有限公司与深圳鹏博实业集团有限公司之资产购买协议>的议案
议案6 关于公司与交易对方签署<北京中长石基信息技术股份有限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议补充协议书>的议案
议案7 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
议案8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案9 关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案
议案10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年年度报告全文及摘要；
3、2012年度监事会工作报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构的提案；
7、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年年度报告及摘要；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、 关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度审计机构的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告；
2、2010年年度报告及摘要；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的提案；
7、关于调整独立董事津贴的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于董事会换届选举的提案
非独立董事候选人
（1）选举李仲初先生为第四届董事会董事
（2）选举郑大立先生为第四届董事会董事
（3）选举赖德源先生为第四届董事会董事
（4）选举郭洁女士为第四届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事
（2）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事
（3）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的提案
（1）选举郭明先生为第四届监事会监事
（2）选举张广杰先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年年度报告及摘要；
3、2009 年度监事会工作报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议公司《证券投资管理制度》
2、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3 股票期权激励对象的分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
2.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象的权利和义务
2.10 股票期权激励计划的变更、终止《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010 年1 月22 日召开的第三届董事会2010 年第一次临时会议审议通过，全文于2010 年1 月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
3、审议《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年年度报告及摘要；
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
2、选举因监事卢波辞职而增补的监事，提名的监事候选人张广杰先生的简历见第三届监事会第四次会议决议公告附件。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向独立董事支付2007 年度津贴的议案》；
8、审议《公司章程及董事会议事规则修订案》；
9、审议《募集资金管理制度修订案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-02 |
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| 公司名称 | 石基信息 |
| 公告日期 | 2007-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司章程修订案及董事会议事规则修订案；
2、审议独立董事工作制度；
3、审议募集资金管理制度修订案；
4、审议关联交易决策制度修订案；
5、审议公司对外担保制度；
6、审议累计投票制度实施细则；
7、选举公司第三届董事会；
8、选举公司第三届监事会。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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