新光圆成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称新光圆成
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2017年半年度利润分配方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-07-10
公司名称新光圆成
公告日期2017-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
2、《关于2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称新光圆成
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年度报告及其摘要》
6、《关于制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
7、《关于制定公司2017年度监事薪酬标准的议案》
8、《关于2017年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》
9、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-21
公司名称新光圆成
公告日期2016-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘任宋建波为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称新光圆成
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于制定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》;
2、《关于制定公司2016年度监事薪酬标准的议案》;
3、《关于2016年度公司融资业务授权的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》(4-1:2016年5月16日修订;4-2:2016年7月19日修订);
5、《关于向全资子公司划转资产的议案》;
6、《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》;
7、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;
9、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;
10、《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》;
11、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
15、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称新光圆成
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年度董事会工作报告》。
2、《公司2015年度监事会工作报告》。
3、《公司2015年度财务决算报告》。
4、《公司2015年度利润分配预案》。
5、《公司2015年度报告及其摘要》。
6、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6.1选举周晓光女士为董事
6.2选举钱森力先生为董事
6.3选举虞云新先生为董事
6.4选举栗玉仕先生为董事
6.5选举周义盛先生为董事
6.6选举赵丙贤先生为董事
7、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.1选举黄筱调先生为独立董事
7.2选举仇向洋先生为独立董事
7.3选举徐经长先生为独立董事
8、《关于监事会换届选举的议案》
8.1选举朱兴良先生为监事
8.2选举张云先先生为监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称新光圆成
公告日期2016-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称新光圆成
公告日期2015-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次交易概况
1.2 发行股份购买资产
1.2.1 发行股票的种类和面值
1.2.2 发行方式和发行对象
1.2.3 定价基准日和发行价格
1.2.4 交易价格、定价依据及股份发行数量
1.2.5 股份锁定期
1.2.6 上市地点
1.2.7 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.2.8 标的资产过渡期损益归属
1.2.9 业绩补偿
1.3 募集配套资金
1.3.1 发行股份的类型和面值
1.3.2 发行方式和发行对象
1.3.3 发行价格及定价依据
1.3.4 股份发行数量
1.3.5 股份锁定期
1.3.6 上市地点
1.3.7 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.3.8 募集资金用途
1.4决议有效期
2、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
4、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
5、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
10、《关于提请股东大会同意新光集团、虞云新免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
13、《关于<马鞍山方圆回转支承股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》
14、《关于聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-20
公司名称新光圆成
公告日期2015-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称新光圆成
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称新光圆成
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度董事会工作报告》。
2、《公司2014年度监事会工作报告》。
3、《公司2014年度财务决算报告》。
4、《公司2014年度利润分配预案》。
5、《公司2014年度报告及其摘要》。
6、《关于修改<公司章程>的议案》。
6-1:2014年5月29日修订,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过;
6-2:2015年4月16日修订,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
7、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
8、《关于选举监事候选人的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称新光圆成
公告日期2014-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》。
2、《公司2013年度监事会工作报告》。
3、《公司2013年度财务决算报告》。
4、《公司2013年度利润分配预案》。
5、《公司2013年度报告及其摘要》。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
7、《关于聘任洪荣晶为公司独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-06
公司名称新光圆成
公告日期2013-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。
2、《关于对外提供委托贷款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-26
公司名称新光圆成
公告日期2013-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》。
2、《公司2012年度监事会工作报告》。
3、《公司2012年度财务决算报告》。
4、《公司2012年度利润分配预案》。
5、《公司2013年度财务预算报告》。
6、《公司2012年年度报告及其摘要》。
7、《关于公司2012年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
8、《关于公司2013年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
9、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。
10、《关于董事会换届选举的议案》。
10.1选举公司第三届董事会4名非独立董事
10.1.1选举钱森力先生为董事
10.1.2选举余云霓先生为董事
10.1.3选举鲍治国先生为董事
10.1.4选举葛怀伟先生为董事
10.2选举公司第三届董事会3名独立董事
10.2.1选举茅仲文先生为独立董事
10.2.2选举郝淑红女士为独立董事
10.2.3选举周逢满先生为独立董事
11、《关于监事会换届选举的议案》。
11.1选举杨畅生先生为监事
11.2选举胡闯先生为监事
12、《关于修改<马鞍山方圆回转支承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。 13、《关于修改<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称新光圆成
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》
2、《关于更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称新光圆成
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011年度董事会工作报告》。
2、《公司2011年度监事会工作报告》。
3、《公司2011年度财务决算报告》。
4、《公司2011年度利润分配预案》。
5、《公司2012年度财务预算报告》。
6、《公司2011年年度报告及其摘要》。
7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于公司2012年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
9、《关于制定<2012年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》
10、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
11、《关于修改<马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-22
公司名称新光圆成
公告日期2011-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案)修订稿》
1.1 实施股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4 股票期权激励对象的分配情况
1.5 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励计划的获授条件、行权条件、行权安排
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及成本测算
1.10 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2010年股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于修改〈马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称新光圆成
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010年度董事会工作报告》。
2、《公司2010年度监事会工作报告》。
3、《公司2010年度财务决算报告》。
4、《公司2010年度利润分配预案》。
5、《公司2011年度财务预算报告》。
6、《公司2010年年度报告及其摘要》。
7、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《公司前次募集资金使用情况报告》(修订版)
9、《关于公司2011年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
10、《关于制定< 2011年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》
11、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称新光圆成
公告日期2010-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009年度董事会工作报告》。
2、《公司2009年度监事会工作报告》。
3、《公司2009 年度财务决算报告》。
4、《公司2009 年度利润分配预案》。
5、《公司2010 年度财务预算报告》。
6、《公司2009 年年度报告及其摘要》。
7、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
8、《关于公司2010 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
9、《关于制定<关于2010 年度公司经营层绩效考核奖励办法>的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于确认监事会成员2009 年度薪酬的议案》
12、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-26
公司名称新光圆成
公告日期2010-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价基准日、发行价格、定价原则;
(6)锁定期安排;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排;
(10)本次非公开发行股票决议的有效期。
3、审议《马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称新光圆成
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案”。
2、审议“关于董事会换届选举的议案”。
2.1 选举公司第二届董事会7 名非独立董事
2.1.1 选举钱森力先生为董事
2.1.2 选举余云霓先生为董事
2.1.3 选举高海军先生为董事
2.1.4 选举孙岳江先生为董事
2.1.5 选举王亨雷先生为董事
2.1.6 选举鲍治国先生为董事
2.1.7 选举童建国先生为董事
2.2 选举公司第二届董事会4 名独立董事
2.2.1 选举张建设先生为独立董事
2.2.2 选举黄筱调先生为独立董事
2.2.3 选举夏维剑先生为独立董事
2.2.4 选举马传伟先生为独立董事
3、审议“关于监事会换届选举的议案”
3.1 选举董金山先生为监事
3.2 选举胡光信先生为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称新光圆成
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案”。
2、审议“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会议事规则》的议案”。
3、审议《公司2008年度董事会工作报告》。
4、审议《公司2008年度监事会工作报告》。
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
6、审议《公司2008 年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2009 年度财务预算报告》。
8、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
9、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
10、审议 《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
11、审议《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
12、审议《关于公司2009 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-08
公司名称新光圆成
公告日期2008-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于在市经济开发区购买土地使用权的议案”。
2、审议“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案”。
3、审议“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司重大交易决策制度》的议案”。
4、审议“关于公司2008 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案”。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-03-18
公司名称新光圆成
公告日期2008-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2007 年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》。
6、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》
7、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
8、审议《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。
9、审议 《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-18
公司名称新光圆成
公告日期2007-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目的议案》
审议内容
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