股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2019-06-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
3.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议2018年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘公司2019年审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2019-02-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于审议变更年审会计师事务所的议案
2.00 关于审议公司计提大额资产减值准备议案
3.00 关于审议修订公司章程的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2019-02-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事
1.03 选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举白娟为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举尹戈涵为公司第五届董事会非独立董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2018-10-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于变更公司英文全称及英文简称的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2018-08-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于变更利润分配方案的议案 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2018-04-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组继续停牌的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2018-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年年度报告及年报摘要
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2018年审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-12-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-06-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-05-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》; |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年年度报告及年报摘要
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2017年审计机构的议案
6.00 关于公司独立董事津贴调整的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-03-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》;
2、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》;
3、《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》; |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2017-02-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
1.1 选举张然为公司第五届董事会独立董事
1.2 选举郭全中为公司第五届董事会独立董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2016-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于<公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、《关于<公司2016年员工持股计划管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2016-11-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)《关于更换会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2016-05-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年年度报告及年报摘要》;
4、《公司2015年度财务决算报告》;
5、《公司2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2016年审计机构的议案》; |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2016-01-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 本次发行数量及发行对象
2.5 认购方式
2.6 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.7 限售期
2.8 决议有效期
2.9 上市地点
2.10 募集资金投向
3、《关于<公司 2015 年非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
5、《关于公司与发行对象(关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、《关于公司与发行对象(非关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
7、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》;
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》;
10、《关于提请股东大会批准控股股东肖文革免于以要约方式增持公司股份的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》;
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
13、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2015-10-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2015-07-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》;
2、《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2015-07-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司发行短期融资券的议案》;
2、《关于公司发行中期票据的议案》; |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2015-04-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年年度报告及年报摘要》;
4、《公司2014年度财务决算报告》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2015年审计机构的议案》;
7、《印纪娱乐传媒股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
8、《关于补选公司监事的议案》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2015-01-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》;
2、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
3、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》;
4、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于制定<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于制定<监事会议事规则>的议案》;
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
8、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》;
9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》;
10、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-12-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于控股孙公司浙江天弘光耀传媒有限公司为全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向渤海国际信托有限公司申请的18,000万元资金融资提供担保的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举肖文革为公司第五届董事会董事
(2)选举吴冰为公司第五届董事会董事
(3)选举李荣强为公司第五届董事会董事
(4)选举付艳为公司第五届董事会董事
(5)选举吴凡为公司第五届董事会董事
(6)选举濮家富为公司第五届董事会董事
(7)选举辛茂荀为公司第五届董事会独立董事
(8)选举王宝英为公司第五届董事会独立董事
(9)选举范红为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
(1)选举张彬为公司第五届监事会非职工监事
(2)选举魏玮为公司第五届监事会非职工监事
3、审议《关于变更公司名称的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》
5、审议《关于增加公司注册资本的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-11-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 《关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾县农村信用合作联社申请1,400万元贷款提供保证担保的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 《关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司申请2,000万元贷款提供保证担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-04-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
(一)整体方案
(二)具体方案
1)资产置换
(1)交易对方、置出资产及注入资产
(2)定价原则及交易价格
(3)资产置换及置换差额的处理方式
(4)期间损益安排
(5)与置出资产相关的人员安排
2)发行股份购买资产
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6)发行数量
(7)股份限售期的安排
(8)上市地点
(9)滚存未分配利润安排
3)股份转让
(三)决议有效期
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<四川高金食品股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<四川高金食品股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》;
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》;
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
9、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》;
11、审议《关于提请股东大会同意肖文革先生及其一致行动人免于以要约方式认购并增持公司股份的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-03-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及年报摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-02-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于提名程小平先生为公司董事会董事候选人的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2014-01-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专(枢纽代建设)涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》;
2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-11-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行股份有限公司五泉支行申请2,000万元贷款的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-10-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司为公司生猪养殖示范小区的养殖户向中国农业银行股份有限公司遂宁分行申请总金额不超过3,000万元农村个人生产经营贷款提供保证担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-06-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司申请5,000万元贷款提供保证担保的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告及年报摘要》;
4、《公司2012年度财务决算报告》;
5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、《关于公司全资子公司巴中高金食品有限公司计提资产减值准备的议案》。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-04-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于提名任艳女士为公司董事会董事候选人的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-01-05 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2013-01-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司与吴文伦及江安高金食品有限公司签订的<协议书>》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2012-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于将募集资金投资项目泸州高金肉类罐头加工技术改造项目变更为哈尔滨优质生猪综合加工项目的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2012-07-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于《修订〈公司章程〉》的议案
2、审议关于《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案
3、审议关于《董事会换届暨提名董事候选人》的议案
4、审议关于《监事会换届暨提名监事候选人》的议案
5、审议关于《授权董事会办理工商变更登记》的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2012-05-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》;
2、《公司2011年度监事会工作报告》;
3、《公司2011年年度报告及年报摘要》;
4、《公司2011年度财务决算报告》;
5、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、关于修改《公司章程》的议案。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-12-24 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-12-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 《关于全资子公司四川高金房地产开发有限公司为购买“高金〃凤琴岚湾” 按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-09-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司子公司四川高金房地产有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签订的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目(一期)善后处理合同书》补充协议。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、关于提名汪志雷先生为公司董事会董事候选人的议案;
2、关于建立公司《对外担保管理制度》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-07-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 公司子公司江安高金食品有限公司与江安县土地收购储备交易中心签署的《土地收购补偿协议书》 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 关于公司将所持成都银行股份有限公司1500万股股份以4.90元/股的价格转让给成都弘苏投资管理有限公司并授权签署相关文件 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-06-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)关于同意子公司什邡市高金元一食品有限公司计提资产减值准备的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-05-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目(一期)善后处理合同书》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议《公司2010年度董事会工作报告》 (二)审议《公司2010年度监事会工作报告》 (三)审议 《公司2010年年度报告及年报摘要》 (四)审议《公司2010年度财务决算报告》 (五)审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 (六)《关于增补程源伟为第三届董事会独立董事的议案》(七)《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2011-04-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路(一期)土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路(一期)土地一级整理项目合作开发协议书》的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2010-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议公司为子公司四川高金房地产开发有限公司的子公司宜宾高金投资发展有限公司提供信用担保向农业发展银行宜宾市分行申请5000 万元贷款的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2010-06-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议公司与四川省射洪虹桥房地产开发有限责任公司签署的《股权转让协议》
(二)审议公司注册地址由“四川省遂宁市广德路10 号”变更为“四川省遂宁市滨江南路666 号”的议案
(三)审议《修改公司章程的议案》 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2010-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议《公司2009 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2009 年度监事会工作报告》
(三)审议 《公司2009 年年度报告及年报摘要》
(四)审议《公司2009 年度财务决算报告》
(五)审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(六)审议《关于独立董事津贴调整为5 万元(含税)/人.年的议案》
(七)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-12-26 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2009-12-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.关于同意子公司射洪高金食品有限公司计提资产减值准备的议案;
2. 关于同意子公司江安高金食品有限公司计提资产减值准备的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2009-11-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1.审议子公司四川高金房地产有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路(一期)土地一级整理项目合作开发协议书》;
2. 审议授权子公司四川高金房地产有限公司根据协议内容办理有关事项的议案; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2009-10-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议变更募集资金投向的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2009-05-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于将广元搬迁技改项目结余资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于暂时以泸州罐头技改项目资金补充流动资金的议案》; |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2009-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议《公司2008 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2008 年度监事会工作报告》
(三)审议 《公司2008 年年度报告及年报摘要》
(四)审议《公司2008 年度财务决算报告》
(五)审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(六)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
(七)《关于公司第二届董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》
(八)《关于公司第二届监事会换届选举及第三届监事会董事候选人的议案》
(九)《关于修改公司章程的议案》
(十)《关于公司与河南新乡工业园区管理委员会签署项目建设协议的议案》,
(十一)《公司与哈尔滨利民经济开发区管理委员会签署项目建设协议的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2008-12-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议变更募集资金投向的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2008-10-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《关于修改公司章程的议案》。
(2)审议《关于提名赵勤女士为公司董事候选人的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2008-06-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《关于公司以现金13500 万元向成都市商业银行认购4500万股股份的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2008-03-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (一)审议《公司2007 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2007 年度监事会工作报告》
(三)审议 《公司2007 年年度报告及年报摘要》
(四)审议《公司2007 年度财务决算报告》
(五)审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(六)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2007-11-03 |
公司名称 | 印纪传媒 |
公告日期 | 2007-11-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《关于修改公司章程的议案》。
(2)审议《关于成立四川高金房地产开发有限公司(暂定名)的议案》; |
审议内容 | |
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