东华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-09
公司名称东华科技
公告日期2020-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴光美先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李立新先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举丁勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举汪金兰女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张绘锦先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱益玉先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于修订公司章程的议案
6.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
7.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
8.00 关于修订公司关联交易决策制度的议案
9.00 关于修订公司对外担保管理制度的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-30
公司名称东华科技
公告日期2020-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2020年度申请银行授信的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称东华科技
公告日期2019-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-03
公司名称东华科技
公告日期2019-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事
1.02 补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
5.00 关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-02
公司名称东华科技
公告日期2019-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案
2.00 关于免去陈林董事职务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称东华科技
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2019年度申请银行授信的议案
9.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于修订董事会议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称东华科技
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于与中国化学工程股份有限公司签订《应收账款转让协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-23
公司名称东华科技
公告日期2018-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于免去王崇桂董事职务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称东华科技
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于制订外部董事津贴标准的议案
8.00 关于2018年度申请银行授信的议案
9.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称东华科技
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
2、审议《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治PPP项目(标段三)项目公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-31
公司名称东华科技
公告日期2017-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.3选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.5选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.6选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事;
2.3选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.2选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于修订重大投资决策制度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称东华科技
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配议案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订房屋租赁协议的议案》;
8、审议《关于2016年度日常关联交易确认和2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于2017年度申请银行授信的议案》;
10、审议《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程(一期)PPP项目项目公司的议案》;
11、审议《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称东华科技
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于签署四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同并指定中国化学工程第七建设有限公司为施工分包单位的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称东华科技
公告日期2016-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1 定价基准日、发行价格及定价原则
2.2 发行数量
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称东华科技
公告日期2016-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
2、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称东华科技
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
8、审议《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
9、审议《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于2016年度申请银行授信的议案》
11、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称东华科技
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次发行股票的募集资金用途
2.10未分配利润的安排
2.11决议有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4.审议《公司2015年度非公开发行A股股票预案》;
5.审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》;
6.审议《关于修改公司章程的议案》;
7.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
8.审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》;
9.审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
11.审议《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称东华科技
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;
1.1补选崔从权为公司第五届董事会非独立董事;
1.2补选李小平为公司第五届董事会非独立董事。
2.审议《关于补选李朝东为公司第五届董事会独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称东华科技
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2014年度董事会工作报告》
2.审议《2014年度监事会工作报告》
3.审议《2014年年度报告及摘要》
4.审议《2014年度财务决算报告》
5.审议《2014年度利润分配方案》
6.审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》
8.审议《关于2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计的议案》
9.审议《关于2015年度申请银行授信的议案》
10.审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称东华科技
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年年度报告及摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配议案》
6.审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于2013年度日常关联交易执行和2014年度日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于2014年度申请银行授信的议案》
9.审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于制定远期结售汇内控管理制度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-20
公司名称东华科技
公告日期2013-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
1.6 选举施志勇为第五届董事会董事
2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事
4.审议《关于修改公司章程的议案》
5.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
6.审议《关于修改董事会议事规则的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-02
公司名称东华科技
公告日期2013-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合同的议案》;
2.审议《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称东华科技
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年年度报告及摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配议案
6 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2013年度申请银行授信的议案
8 关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计的议案
9 关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-09
公司名称东华科技
公告日期2012-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资参股贵州水城矿业(集团)有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称东华科技
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告及摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度利润分配议案》;
6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于2012年度申请银行授信的议案》;
9、审议《关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称东华科技
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告及摘要》;
4、审议《2010年度财务决算报告》;
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》;
6、审议《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于申请银行授信的议案》;
9、审议《关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
本公司三位独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-27
公司名称东华科技
公告日期2011-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称东华科技
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第四届董事会董事
1.2 选举袁经勇为第四届董事会董事
1.3 选举吴光美为第四届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第四届董事会董事
1.5 选举罗守生为第四届董事会董事
1.6 选举赵显棣为第四届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举刘殿栋为第四届董事会独立董事
2.2 选举龚兴隆为第四届董事会独立董事
2.3 选举魏飞为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举岳明为第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称东华科技
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及摘要》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《关于授权董事会与中国化学工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》
9、《关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
10、《关于申请银行授信的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-01
公司名称东华科技
公告日期2009-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年年度报告及摘要》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2009年度日常关联交易的议案》
8、《关于聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信的议案》
10、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-20
公司名称东华科技
公告日期2008-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称东华科技
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年年度报告及摘要》
4、《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
5、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》
7、《关于申请银行授信的议案》
8、《关于借助中国化学工程集团公司平台联合中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP 工业化技术的议案》
9、《关于与中国化学工程集团公司签署流化床甲醇制丙烯工业试验装置建设总承包合同的议案》
10、《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其下属公司之间日常关联交易的议案》
11、《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司化肥联合装置机运系统的设计加供货合同的议案》
12、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
13、《独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-03
公司名称东华科技
公告日期2007-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称东华科技
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、审议《关于制订公司募集资金管理办法》
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》
7、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》
审议内容
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