| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告及摘要》
3.00 《2022年度财务报告》
4.00 《2022年度利润分配的预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告》
2.00 《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 补选公司第十二届董事会独立董事的议案
1.01 补选邵铁瑞先生为公司第十二届董事会独立董事
1.02 补选黄艳艳女士为公司第十二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告》
2.00 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第十二届董事会非独立董事换届选举
1.01 选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事
1.02 选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事
1.03 选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事
1.04 选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事
1.05 选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事
1.06 选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事
2.00 公司第十二届董事会独立董事换届选举
2.01 选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事
3.00 公司第十届监事会股东代表监事选举
3.01 选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告》
2.00 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司业绩承诺方业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告》
2.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 补选公司第十一届董事会独立董事
8.01 （1）补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 （2）补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》
2.00 《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01 本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行对象
2.04 标的资产的价格及定价依据
2.05 发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行数量及支付现金情况
2.07 限售期安排
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 奖励安排
2.10 未分配利润的安排
2.11 期间损益
2.12 上市地点
2.13 本次决议的有效期
向特定对象发行股份募集配套资金
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行对象和发行方式
2.16 发行股份的定价基准日及发行价格
2.17 发行数量
2.18 募集资金投向
2.19 限售期
2.20 未分配利润的安排
2.21 上市地点
2.22 本次决议的有效期
3.00 《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审计报告及评估报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准赖淦锋免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年度董事会工作报告》
2.00 《关于2016年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2016年度财务报告的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配的预案》
6.00 《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
7.00 公司第十一届董事会非独立董事换届选举
7.01 选举麦少军先生担任第十一届董事会非独立董事
7.02 选举江峰先生担任第十一届董事会非独立董事
7.03 选举赖钦祥先生担任第十一届董事会非独立董事
7.04 选举何海颖女士担任第十一届董事会非独立董事
7.05 选举戴浪涛女士担任第十一届董事会非独立董事
7.06 选举汪世俊先生担任第十一届董事会非独立董事
8.00 公司第十一届董事会独立董事换届选举
8.01 选举邹建华先生担任公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举廖焕国先生担任公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举李晓明女士担任公司第十一届董事会独立董事
9.00 公司第九届监事会股东代表监事选举
9.01 选举徐长清先生担任公司第九届监事会股东代表监事
9.02 选举刘湘胜先生担任公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）
1.1补选何海颖女士为公司第十届董事会非独立董事；
1.2补选戴浪涛女士为公司第十届董事会非独立董事；
1.3补选汪世俊先生为公司第十届董事会非独立董事；
2．审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）
2.1补选李晓明女士先生为公司第十届董事会独立董事；
2.2补选廖焕国先生为公司第十届董事会独立董事；
2.3补选邹建华先生为公司第十届董事会独立董事；
3、《关于2016年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告》
2、《关于2015年度报告及摘要的议案》
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2015年度财务报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的预案》
6、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
8、《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 《关于调整股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告》
2、《关于2014年度报告及摘要的议案》
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2014年度财务报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配的预案》
6、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
14、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议>的议案》
15、《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书>的议案》
16、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
17、《关于修改公司章程的议案》
18、《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》
（1）发行股票的种类
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）发行股份限售期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
（9）本次非公开发行股票的上市地点
（10）本次非公开发行股票决议有效期
19、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订版）>议案》
20、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>议案》
21、《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》
22、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》
23、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让补充协议>的议案》
24、《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告及摘要》；
3、《2013年年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于董事会换届选举的议案》；
(1)《关于选举公司非独立董事的议案》
(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事
(2)《关于选举公司独立董事的议案》；
(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》；
9-1选举刘湘胜先生为公司第八届监事会股东监事
9-2选举徐长清先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年年度报告及摘要》；
3、《2012年年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于聘任会计师事务所的议案》
议案2：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年年度报告及摘要》；
3、《2011年年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于补选公司监事的议案》；第七届监事会股东监事候选人：刘湘胜
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度董事会工作报告》；
2、《2010年年度报告及摘要》；
3、《2010年年度监事会工作报告》；
4、《2010年年度财务报告》；
5、《2010年年度利润分配预案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于聘请2011年年度财务审计机构的议案》；
8、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
9、《关于董事会换届选举的议案》；
10、《关于监事会换届选举议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于出售热电联产综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公开出售岳阳宏润肥业有限公司100%股权的议案》；
2、《关于公开处置公司尿素生产设备的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司更名的议案》
议案2、《关于部分修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司更名的议案》
议案2、《关于部分修改公司章程的议案》
议案3、《关于修改<变更募集资金投向议案>用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》
议案4、《关于签订<权益转让合同>补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司更名的议案》
议案2、《关于部分修改公司章程的议案》。
议案3、《关于变更募集资金投向的议案》
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
1.1 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1.1 关于选举赖淦锋先生为公司第八届董事会董事的议案；
1.1.2 关于选举麦少军先生为公司第八届董事会董事的议案；
1.1.3 关于选举赖钦祥先生为公司第八届董事会董事的议案；
1.2 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
1.2.1 关于选举徐勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
1.2.2 关于选举罗筱琦女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
1.2.3 关于选举牟小容女士为公司第八届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
2.1 关于选举徐长清先生为公司第六届监事会监事的议案；
2.2 关于选举徐亚流先生为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度报告及摘要》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年财务报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二、《关于2010 年度对外担保总额度及授权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年年度报告及摘要》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年财务报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》；
8、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2009 年度对外担保总额度及授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008年日常关联交易预计情况的议案；
2、董事、监事、高级管理人员实行年薪和津贴制的方案；
3、关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案；
4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度利润分配预案》；
2、《关于修改公司章程的议案》（该项议案需特别决议）； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2008-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年年度报告及摘要》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
7、《关于监事会换届选举议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于<修订募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
11、《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》
12、《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》；
13、《关于2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
14、《关于聘请2008 年度财务审计机构的议案》；
15、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于修改监事会议事规则的议案》；
5、《关于修改关联交易决策制度的议案》；
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》；
7、《关于制订对外担保制度的议案》；
8、《关于制订重大经营决策程序的议案》；
9、《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
10、《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》；
11、《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的临时提案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润数娱 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘公司审计机构的议案；
7、关于合成氨－联醇技改项目的议案；
公司独立董事将在股东大会上述职。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配