| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配方案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2023-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供续贷担保的议案》
2.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于撤销<关于公司增补非独立董事的议案>暨重新补选非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人-马晓宇
1.02 非独立董事候选人-赵娜
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补非独立董事的议案》
2.00 《关于公司监事会主席变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年贷款规模的议案》
2.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案 提案为等额选举关于董事会换届的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事候选人--魏学柱
1.02 非独立董事候选人--陶国定
1.03 非独立董事候选人-郑军辉
1.04 非独立董事候选人--吴勤霞
1.05 非独立董事候选人--许勤芝
1.06 非独立董事候选人--王峰
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事候选人--王果刚
2.02 独立董事候选人--张涛
2.03 独立董事候选人--王小荣关于监事会换届的议案
3.00 监事选举
3.01 监事候选人--陈玉怀
3.02 监事候选人-朱哲
3.03 监事候选人--乔红永 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年贷款规模的议案》
2.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年贷款规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8.00 《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次发行公司债券授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年贷款规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》
2.00 《关于与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》
3.00 《关于与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于董事会换届的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事候选人--魏学柱
1.02 非独立董事候选人--陶国定
1.03 非独立董事候选人--吴勤霞
1.04 非独立董事候选人--许勤芝
1.05 非独立董事候选人--王峰
1.06 非独立董事候选人--杨勇
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事候选人--王果刚
2.02 独立董事候选人--张涛
2.03 独立董事候选人--王小荣
关于监事会换届的议案
3.00 监事选举
3.01 监事候选人--陈玉怀
3.02 监事候选人--张峰
3.03 监事候选人--乔红永 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年贷款规模的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况说明》
9.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10.00 《关于发行公司债券的议案》
10.01 发行方式
10.02 发行规模
10.03 债券期限
10.04 债券利率
10.05 募集资金用途
10.06 关于本次发行公司债券决议的有效期
11.00 《关于本次发行公司债券授权事项的议案》
12.00 《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年贷款规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于设立全资子公司的议案》
2.00《关于投资建设高档牛仔布面料项目的议案》
3.00《关于投资建设气流纺纱项目的议案》
4.00《关于对孙公司增资的议案》
5.00《关于提高对孙公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》；
2、《关于发行中期票据的议案》；
3、《关于发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配方案》
6 《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7 《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于发行公司债券的议案
(1)发行方式
(2)发行规模
(3)债券期限
(4)债券利率
(5)募集资金用途
(6)关于本次发行公司债券决议的有效期
3关于本次发行公司债券授权事项的议案
4关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》；
2、审议《关于公司2017年贷款规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）选举公司第八届董事会成员；
1、选举非独立董事候选人；
1.1选举公司第八届董事会董事候选人魏学柱先生为公司董事，
1.2选举公司第八届董事会董事候选人陶国定先生为公司董事，
1.3选举公司第八届董事会董事候选人吴勤霞女士为公司董事，
1.4选举公司第八届董事会董事候选人许勤芝女士为公司董事，
1.5选举公司第八届董事会董事候选人王峰先生为公司董事，
1.6选举公司第八届董事会董事候选人徐向阳先生为公司董事，
2、选举独立董事候选人；
2.1 选举公司第八届董事会独立董事候选人华冠雄先生为公司独立董事，
2.2 选举公司第八届董事会独立董事候选人王咏梅女士为公司独立董事，
2.3选举公司第八届董事会独立董事候选人马书龙先生为公司独立董事，
（二）选举公司第八届监事会成员；
1、选举公司第八届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，
2、选举公司第八届监事会候选人周海敏女士为公司监事，
3、选举公司第八届监事会候选人赵娜女士为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.1 定价原则调整
1.2 发行数量调整
2、审议《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
3、审议《关于公司2016年贷款规模的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《本次发行公司债券方案》；
(1) 发行方式
(2) 发行规模
(3) 债券期限
(4) 债券利率
(5) 募集资金用途
(6) 关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2015年贷款规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1.1定价原则调整
1.2发行数量调整
2.审议《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举马书龙先生为公司独立董事的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值，
2、发行方式，
3、定价原则，
4、发行数量，
5、发行对象和认购方式，
6、限售期，
7、本次非公开发行的募集资金金额与用途，
8、本次非公开发行前的滚存利润安排，
9、本次非公开发行股票的上市地点，
10、本次非公开发行决议的有效期限。
（四）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
（五）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
（七）审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于增补一名公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年贷款规模的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；
（二）审议《关于公司2013年贷款规模的议案》；
（三）审议《关于投资建设特种纱项目的议案》；
（四）选举公司第七届董事会成员；
1、选举非独立董事候选人；
1.1选举公司第七届董事会董事候选人魏学柱先生为公司董事，
1.2选举公司第七届董事会董事候选人陶国定先生为公司董事，
1.3选举公司第七届董事会董事候选人吴勤霞女士为公司董事，
1.4选举公司第七届董事会董事候选人许勤芝女士为公司董事，
1.5选举公司第七届董事会董事候选人白普女士为公司董事，
1.6选举公司第七届董事会董事候选人徐向阳先生为公司董事，
2、选举独立董事候选人；
2.1 选举公司第七届董事会独立董事候选人华冠雄先生为公司独立董事，
2.2 选举公司第七届董事会独立董事候选人李斌先生为公司独立董事，
2.3选举公司第七届董事会独立董事候选人张进才先生为公司独立董事，
（五）选举公司第七届监事会成员；
1、选举公司第七届监事会候选人陈玉怀先生为公司监事，
2、选举公司第七届监事会候选人高柯先生为公司监事，
3、选举公司第七届监事会候选人周海敏女士为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司利润分配管理制度》；
3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于现金分红的分配议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年贷款规模的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》；
2、审议《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《本次发行公司债券方案》；
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于与南阳纺织集团有限公司签订互保协议的议案》；
9、审议《关于与河南天冠企业集团有限公司签订互保协议的议案》；
10、审议《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2011年贷款规模的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目募集资金实施地点和经营方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年半年度报告》；
2、审议《公司2010年半年度报告摘要》；
3、审议《公司2010年半年度利润分配预案》；
4、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
5、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；
7、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度报告及摘要》
4、审议《公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1．发行方式和发行时间
2．发行股票的种类和面值
3．发行数量和认购方式
4．发行对象
5．定价基准日
6．发行价格
7．锁定期安排
8．上市地点
9．募集资金数量及用途
10．本次发行前滚存未分配利润的处置方案
11．决议的有效期
（三）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
（四）、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
（五）、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
（六）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于董事会换届事项的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于修改章程的议案》；
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度分配转增预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于以资本公积金每10股转增6股的分配议案》之临时提案；
8、独立董事在股东大会上作年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新野纺织 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度报告及摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于提名增补一名董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配