| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
10.00 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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